你以为跨境洗钱只存在于电影里?
在越南胡志明市(TPHCM),一条藏在燕窝生意背后的黑色资金链,刚刚被撕开——
根据被扣押的账本记录,转移到柬埔寨的资金总额超过3045亿越南盾和489万美元;转回越南的资金总额超过3037亿越南盾和495万美元。
![]()
参与洗钱的外国公民
主角不是黑帮,而是一家名为“Vua食品公司”(Công ty Thực phẩm Vua)的企业,表面做燕窝进出口,实则干着地下钱庄的勾当。老板范文仁(Phạm Văn Nhân)和搭档阮氏秋水(Nguyễn Thị Thu Thủy)在黎大行路(Lê Đại Hành)租下门面,挂羊头卖狗肉,五年间疯狂洗钱获利超246亿越南盾(约658万元人民币),全花在吃喝玩乐上。
更令人震惊的是,他们背后站着一对“黄金夫妻”——德隆金店(Tiệm vàng Đức Long)老板 杜曰大 (Đỗ Viết Đại)及其情人阮氏金银(Nguyễn Thị Kim Ngân)。所有超5万美元的大额交易,都不走明面,而是悄悄送到八月革命路(Cách Mạng Tháng Tám)的金店里“过账”。金店,成了洗钱中转站。
但这还不是全部。
警方深挖发现,这个团伙竟还精通高科技诈骗:他们黑进企业邮箱,伪造合作方邮件,诱导财务把货款打到他们控制的“影子公司”账户。这些公司在越南注册,名字却和国外客户一模一样——外人根本分不清真假。赃款到账后,立刻换汇、提现、跨境转移,一气呵成。
![]()
本案中查获的证据
而终点,是柬埔寨。
在那里,他们设有固定接头点,专人负责交钱。客户只需一个电话,就能在异国街头拿到现金。整个过程,比正规银行还“高效”。
为什么能猖狂五年?
因为钻了监管空子:单笔不超过5万美元,伪装成“小额贸易结算”;用食品公司掩护,披着合法外衣;金店提供“信任背书”,让资金流动看似合理。直到账本被查获,真相才浮出水面。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.