广西
据 Politico 12 月 3 日报道，欧盟计划把俄罗斯加入其“洗钱与恐怖主义融资高风险国家”黑名单。这项决定将显著提高欧洲银行和金融机构对所有涉俄交易的审查力度。
消息人士透露，欧盟此举源于一个关键背景：全球反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）在俄罗斯全面入侵乌克兰后暂停了俄方成员资格，却未能把俄罗斯列入全球黑名单。原因是 BRICS 国家（巴西、印度、中国和南非）反对，阻止了黑名单扩容。
欧洲议会早就多次要求欧盟委员会“自行将俄罗斯列为高风险国家”。委员会也承诺会在 2025 年底前完成相关评估，以换取议会支持将阿联酋和直布罗陀从黑名单中移除。
但欧盟内部文件指出，评估俄罗斯面临一个重大困难：制裁实施后，欧盟与莫斯科之间几乎没有信息交换，难以获得完整数据。
目前，欧盟已经对俄罗斯实施了广泛制裁，限制其公司进入欧洲金融体系。如果俄罗斯正式进入名单，欧洲所有金融机构都必须：
- 加倍审查所有与俄罗斯相关的交易
- 对俄罗斯实体或个人进行更高等级的风险评估
- 实施比现有制裁更严格的尽职调查措施
此外，欧盟今年设立了自己的新机构 —— 反洗钱局（AMLA） ，将从 2027 年开始与欧盟共同制定黑名单，这意味着欧盟未来将更独立于 FATF。
今年 6 月，欧盟已经把摩纳哥、委内瑞拉等国加入高风险名单，同时将阿联酋、直布罗陀、巴巴多斯、巴拿马等国家移除名单。
多名欧洲议会议员认为，将俄罗斯纳入名单势在必行，因为俄罗斯长期被指是全球洗钱网络的重要节点。但由于国际反对，在 FATF 层面俄罗斯始终未被列入黑名单，而欧盟这次的决定，意味着欧洲准备绕开国际阻力，采取自己的行动。
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