起底炒币骗局全套路：网红喊单、下乡洗脑、造“暴富神话”

来源：市场资讯

　　来源：柒财经

　　针对炒币骗局的高发态势，监管释放重磅信号。

　　近日，央行联合公安部、中央网信办、最高人民法院等十多个部委，召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。

　　会议指出，受多种因素影响，虚拟货币投机炒作有所抬头，相关违法犯罪活动时有发生，风险防控面临新形势、新挑战，同时强调，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，与之有关的业务活动属于非法金融活动。

　　据不完全统计，仅2024年前10个月，全国破获的虚拟货币相关诈骗案件8300多起，涉案金额超200亿元，较2023年同期增长超40%。

　　冰冷的数字背后，是大量受害者的财富梦魇和万千家庭的血泪教训。

　　01

　　KOL喊单的“百倍币”

　　让散户血本无归

　　热衷虚拟货币的人，大概率都见过类似的口号：“下一个百倍币”“错过再等十年”“5000元滚到100万，币圈滚仓的底层逻辑，不是赌，是可复制的纪律游戏“ ……

　　去年暑期，拥有近80万粉丝的海外KOL Crypto Beast，就疑似用这套话术自导自演了一场教科书级的收割大戏，受害者遍布全球，武汉的小杨便是其一。

　　他关注Crypto Beast两年多，看着博主推荐过几个“涨势不错”的代币，慢慢放下了戒心。

　　7月初，Crypto Beast在社交平台密集推广一种叫ALT的新代币，一会儿晒“机构调研报告”，一会儿发链上数据截图，营造出“升值潜力巨大”的假象，还直播展示自己的仓位，打消观望者的疑虑。

　　刚开始ALT的行情确实喜人，从0.039美元涨到0.19美元，短短两天涨幅接近4倍，群里也不断有人贴出“投资10万赚3万”的凭据。利益诱惑面前，小杨终于按捺不住，把准备结婚的30万元换成ALT。

　　7月14日早上，他看着ALT又涨了5%，心中暗自窃喜。可很快，风向就变了，仅仅4个小时，ALT价格从0.19美元暴跌到0.003美元，接近归零。

　　小杨疯狂刷新页面，却已无法成交。这时他才注意到币圈侦探ZachXBT的曝光：Crypto Beast控制45个关联钱包，“拉盘出货”ALT，合计套现1100万美元，那些“机构调研报告”“数据截图”全是提前设计的剧本。

　　更让他崩溃的是，这并非Crypto Beast首次作案，其此前力推的ALPHA、RICH等多个代币，都是用相似的套路收割散户。

　　事发后，Crypto Beast注销账户，删除所有推文，消失得无影无踪，小杨的钱全部打了水漂。据悉，和小杨有相同遭遇的散户光在中文社区就有上百人。

　　广西的王先生，则被熟人拉下水。

　　2023年底，他被亲戚拉进一个“降维打击”群，群里除了分享炒币“知识”，每天都有人发MOS币的收益喜报：“1万启动，月利20%”“日入过千，月翻5倍“”拉3个好友返现20%“。

　　群主声称MOS币是“去中心化金融新产物”，有专门的Dapp应用，背后有“实体项目支撑”，还放出线下培训会的视频，现场坐满了“大佬”。

　　观察一周后，王先生试探性地买入1万元MOS币，也按时收到了几百元的“返利”。这让他彻底放心，又追加了10万元投资。

　　可没过多久，他因为急需用钱，想提现时却提示“需发展3名下线才能解锁”。等到他好不容易凑齐人，却发现群被封禁，MOS币的Dapp也登录不上了。

　　警方介入调查后，所谓MOS币实质就是不法分子（传销组织）自创的“空气币”，巧取名目包装成“去中心化金融平台”，然后利用线下培训会、线上群聊等机会，广撒网，多敛鱼。

　　为了让骗局更逼真，不法分子还设置了战区、先锋小组，每天开晨会“鼓舞士气”，甚至伪造“区块链技术白皮书”。

　　02

　　挺进下沉市场，

　　炒币骗局“围猎”老年人

　　当互联网公司上班的苏然还在恶补虚拟货币认知时，她往往没想到，远在千里之外、下沉市场的隐秘角落，人们已经更早地接触过这一新兴物种。只不过，是以一种让人痛心的方式。

　　苏然姑姑的经历堪称一部老年人被“洗脑”，深陷虚拟货币骗局的典型样本。五六年里，她接连落入两个精心布设的陷阱，损失近五十万元。

　　一切始于那场赠送小礼品的产品宣讲会。

　　“姑姑和一群老姐妹一起去的，听说现场能免费领保健品。”苏然回忆道。会场里，自称某国际金融集团“区域总经理”的主持人侃侃而谈，更有数位“过来人”轮番登台，分享炒币实现财务自由、完成人士蜕变的传奇。“他们讲的内容，听上去特别高大上，时而夹杂几句英文，再拿出国家支持数字经济的政策文件和区块链资料给大家传阅，老年人很难不被唬住。”

　　从那天起，姑姑几乎天天去这家金融集团“报到”。为了能尽快赚到钱，她甚至直接把钱转给工作人员代为操作。“每天账户里能‘挖’出一两个币，姑姑深信不疑，说等币价再涨点就卖出变现。”

　　初期，姑姑还真尝到了甜头——三万本金竟赚了一万利润。这份短期的回报，让她逐步将养老钱陆续投入。然而好景不长，她的账户就变成“无法登录”，那些嘘寒问暖的工作人员也没了踪影。

　　业内人士表示，“这类虚拟币资金盘本质是击鼓传花，早期参与者或能分得一杯羹，后来者注定血本无归。”

　　令人唏嘘的是，姑姑并未觉醒。不久，她又卷入π币（又称Pi币）骗局。

　　这款代币被鼓吹为“斯坦福博士研发的区块链虚拟货币”，大肆散播“得到银行认可” “手机每日签到就能挖矿，零成本赚大钱”，“国外很多地方都能直接花Pi币”“1Pi=2000美金”……

　　浸润在“Pi友”俱乐部高潮迭起的气氛中，刷着此起彼伏的捷报，姑姑抱着“当个副业做做”的想法，主动入场，期间缴纳过“验证费”“激活费”“名额抢占费”等各种费用。

　　为了提升挖矿速度，姑姑备上三部手机昼夜颠倒地干，并积极邀人裂变，以获得更多“算力加成”。她幻想着Pi币兑换成现金的那天，也能带着一家老小出国玩耍。

　　毫无意外地，这次姑姑又当了“韭菜”。

　　实际上，近两年官方一再发布通知，提醒大家扎紧钱袋子：Pi币挖矿有风险、需谨慎，频繁登上社会新闻和小红书、抖音等社交平台，且在反诈宣传的重点名单中，但却无法阻止沉浸在发财梦想里的姑姑。

　　据姑姑说，在老家，像她这样因炒币被骗的老年人，不在少数。

　　03

　　结语

　　从KOL操纵市场、编织“百倍币”神话，到下沉市场里针对中老年人的温情“围猎”，若深究每个骗局，都注定有我们熟悉的桥段：

　　用无风险、零成本、只需一部手机等话术打消投资者的戒心；

　　画大饼，宣称“稳赚不赔”“躺赚分红”“一年翻倍”等，通过拉人头返利模式勾起投资者的兴趣；

　　包装虚假项目，编造白皮书、明星团队等背景，营造无懈可击的“合规”假象；

　　冒充马斯克、V神等名人或知名机构，散布虚假利好消息诱导投资者买入。

　　回到原点，骗术不管怎么迭代升级，但其内核始终未变——利用人性对财富增值的焦虑和迫切心情，钻透认知盲区的缝隙，吹出眼花缭乱的快速致富、一夜暴富的“彩虹泡泡”，看似绚烂诱人，实则一戳就碎，最后只留下被收割后的一地狼藉。

　　财富之路，从无捷径；赚钱不易，守财更难。保护好自己的钱袋子，比什么都强。