合肥工大高科更新公司章程：注册资本8762万元 明确股东权利与治理架构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"）于近日发布最新修订的公司章程，对公司组织架构、股东权利、董事会职权及财务制度等核心内容进行明确规范。作为科创板上市企业，本次章程修订进一步完善了公司治理体系，为持续稳健经营奠定制度基础。

公司基本概况

根据章程披露，工大高科成立于2001年，前身为合肥工大高科信息技术有限责任公司，2021年5月25日获中国证监会注册发行，同年6月28日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688367）。公司注册地址位于合肥市高新区习友路1682号，注册资本为人民币8762.46万元，法定代表人为董事长魏臻。

作为一家专注于工业安全控制领域的高新技术企业，公司主营业务涵盖铁路轨道信号控制、智能调度指挥系统、矿山井下交通监控等自动化与智能化装备的研发、生产及销售，产品广泛应用于矿山、铁路等关键基础设施领域。

股权结构与股东权利

章程显示，公司总股本为8762.46万股，全部为普通股。其中，27名发起人股东在2011年6月以净资产折股方式共同设立股份公司，合计持股4851万股，占当时总股本的100%。主要发起人股东包括：

序号 发起人姓名或名称 持股数量(股) 出资方式 出资时间 1 合肥工业大学 4,400,000 净资产折股 2011年6月7日 2 安徽省经济信息中心 1,100,000 净资产折股 2011年6月7日 3 国元股权投资有限公司 1,980,000 净资产折股 2011年6月7日 4 合肥华臻投资管理有限公司 6,380,000 净资产折股 2011年6月7日 5 魏臻 10,226,700 净资产折股 2011年6月7日 6 赵宁 3,465,000 净资产折股 2011年6月7日 7 韩东 3,416,600 净资产折股 2011年6月7日 8 诸葛战斌 3,140,500 净资产折股 2011年6月7日 9 陆阳 2,223,100 净资产折股 2011年6月7日 10 程运安 2,059,200 净资产折股 2011年6月7日 11 程磊 2,012,450 净资产折股 2011年6月7日 12 张维勇 1,448,700 净资产折股 2011年6月7日 13 王碧清 1,293,600 净资产折股 2011年6月7日 14 张利 1,094,500 净资产折股 2011年6月7日 15 胡敏 825,000 净资产折股 2011年6月7日 16 张建军 632,500 净资产折股 2011年6月7日 17 鲍红杰 601,150 净资产折股 2011年6月7日 18 张汉龙 500,500 净资产折股 2011年6月7日 19 邓晨 335,500 净资产折股 2011年6月7日 20 姜志华 330,000 净资产折股 2011年6月7日 21 宋俊 231,000 净资产折股 2011年6月7日 22 王军 198,000 净资产折股 2011年6月7日 23 刘楚 181,500 净资产折股 2011年6月7日 24 胡东生 181,500 净资产折股 2011年6月7日 25 胡庆新 121,000 净资产折股 2011年6月7日 26 唐寅 82,500 净资产折股 2011年6月7日 27 刘毅 49,500 净资产折股 2011年6月7日 合计: 48,510,000

章程详细规定了股东的权利与义务，包括分红权、表决权、知情权等。特别强调股东查阅会计账簿需提出书面请求并说明目的，公司可拒绝存在不正当目的的查阅请求。对于控股股东行为，章程明确禁止其利用关联关系损害公司利益，要求保证公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性。

治理架构与决策机制

公司治理结构方面，章程规定董事会由6名董事组成，设董事长1人、副董事长1-2人，其中独立董事占比不低于三分之一。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权，全部由独立董事组成。

股东会作为公司最高权力机构，负责审议批准利润分配方案、增减注册资本、合并分立等重大事项。特别决议事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，普通决议需过半数通过。章程同时明确了累积投票制的适用情形，当单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上时，选举董事必须采用累积投票制。

在对外投资与担保方面，章程设定了严格的权限划分：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、为资产负债率超70%对象提供担保等情形，须经股东会审议；关联交易则根据交易金额大小分别由董事会或股东会审批，关联股东需回避表决。

财务制度与利润分配

财务会计制度方面，章程规定公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，公积金可用于弥补亏损或转增股本，但转增后留存的法定公积金不得低于转增前注册资本的25%。利润分配政策采取"剩余股利"原则，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，具体分配方案需经董事会审议后提交股东会批准。

章程特别强调投资者回报机制，规定在公司盈利且累计可分配利润为正、现金流满足经营需求的前提下，优先采用现金分红方式。当公司营业收入增长快速且股本规模与经营规模不匹配时，可在满足现金分红基础上实施股票股利分配。

经营宗旨与发展方向

公司经营宗旨定位于"依托自主研发技术，为客户提供自动化、智能化安全控制与管理装备"，秉持"以客户需求为引导、与合作伙伴共上行"的市场理念。经营范围涵盖铁路轨道信号控制、智能调度计划、矿山井下交通监控等系统的研发设计与生产销售，核心产品包括计算机联锁控制、机车无人驾驶、物流跟踪软件等。

作为科创板上市企业，工大高科在章程中明确将持续聚焦工业安全控制领域的技术创新，致力于智慧矿山建设与轨道交通智能化升级，为股东创造价值、为员工谋取福祉、为社会做出贡献。此次章程修订进一步完善了公司治理体系，为其在资本市场的规范运作与长期发展提供了制度保障。

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