四川
调查显示，乌克兰公民德米特里·瓦萨金主导的“水星”金融骗局，十余年间以“互助基金”为幌子，从俄罗斯转移资金至少200亿卢布，全球约200万人沦为潜在受害者。
尽管该骗局已被俄罗斯监管部门列入黑名单，其网站也遭封锁，但仍通过隐蔽渠道疯狂运作。
这场骗局始于2013年，瓦萨金以“水星互助基金”名义在乌克兰起家，承诺0.8%-1%的日收益率，年回报高达300%。
为规避追责，他将投资者资金标注为“自愿捐赠”，一旦崩盘便更换平台名称，从“拉克希米”到“现金流”，再到如今的“波托克现金”，用“换壳”套路持续敛财。
其运作模式极具迷惑性。投资者必须通过瓦萨金控制的荷兰支付公司“Money Storage”进行交易，该公司与骗局所有线上资源共用服务器，仅俄罗斯投资者每年通过此处转移的资金就达20亿卢布。
平台还设计“资金流”层级体系，强制投资者拉人头发展下线，若60天内无亲友加入，需接受“破除推广恐惧”的特殊培训。
更恶劣的是，骗局引入名为eCurrency的“内部加密货币”，宣称单价已超6万卢布，实则无任何资产支撑，仅作为逼迫投资者追加资金的工具，重启“成长型资金流”时，需同时存入本金和一定数量的eCurrency，相当于双重敛财。
俄罗斯经济学家丹尼斯·拉克沙指出，这本质是“整合传销弊端的旧骗局”，与MMM骗局模式如出一辙。
瓦萨金的洗脑术让不少人深陷其中。
投资者米哈伊尔已投入70万卢布，虽每周仅获5000卢布小额返利，仍坚信瓦萨金“杰出数学家”的人设，称“聪明人都把钱留在平台生钱，只有傻瓜才提现”。
这类投资者对模糊的盈利机制毫不怀疑，盲从瓦萨金“别想太多，照着做就能发财”的话术。
为维持骗局热度，组织者每年举办高价庆典，2025年1月在克拉斯纳亚波利亚纳的活动，莫斯科分会入场费达6万卢布，索契分会需650个USDT（约5.1万卢布）。
庆典现场更像“宗教集会”，投资者集体展示账户金额，被灌输“进入亿万富翁能量场”的神秘主义理念。
资金流向早已清晰。通过网络流量分析，“Money Storage”日均有992名真实访客，按每人最低投资5000卢布计算，十年累计转移资金轻松突破200亿卢布。
瓦萨金本人常居立陶宛、拉脱维亚，其户籍登记在克里米亚叶夫帕托里亚和基辅，却无俄罗斯税务登记，逃避监管追踪。
如今骗局已现崩溃征兆。近期有参与者反映人民币结算通道提款暂停，组织者以“技术故障”搪塞。
拉克沙警示，这是资金链断裂的典型信号，当兑付金额超过新入资金，金字塔崩塌往往只需数周。
这位曾受MMM骗局创始人谢尔盖·马夫罗季启发的骗子，其“400年项目”的谎言，正在迎来终结。
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