西宁特钢：芜湖信泽海与青海三建拟将合计17.7%股份归集至青海国投名下

西宁特钢(600117)今日晚间公告，公司持股5%以上股东芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“芜湖信泽海”）、青海省第三建筑工程有限公司（简称“青海三建”）与青海省国有资产投资管理有限公司（简称“青海国投”）签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将合计17.7%的公司股份归集至青海国投名下，本次交易属于国有资本结构性调整范畴，不涉及公司控制权变更。

公告显示，截至披露日，芜湖信泽海及其一致行动人青海国投、青海欣世置业有限公司（简称“欣世置业”）、青海三建合计持有西宁特钢6.87亿股股份，占公司总股份的21.09%。本次交易中，芜湖信泽海将其持有的西宁特钢14.63%股份以协议转让方式转让给青海国投，转让价格为3.15元/股，转让对价合计15亿元；青海三建则将其持有的公司3.07%股份以同等单价转让给青海国投，转让对价为3.15亿元。

从交易支付方式来看，芜湖信泽海与青海国投约定采用分期付款模式，资金来源为青海国投自有及自筹资金。青海国投与青海三建的股份转让未涉及现金支付，双方通过债权债务抵销的方式完成交易——截至协议签署日，青海三建对青海国投负有5.76亿元债务，本次股份转让价款与该债权相互抵销，抵销完成后双方债权债务相应减少5.76亿元，且双方需在协议生效后10日内签署《债权债务抵销确认书》并办理股份交割手续。

工商信息显示，转让方与受让方均存在关联关系：青海国投是芜湖信泽海的实际控制人，间接持有其93.39%合伙份额；同时，青海国投直接持有青海三建100%股权，是其全资控股股东。本次权益变动完成后，青海国投对西宁特钢的持股比例将从0.32%提升至18.02%，欣世置业持股比例仍为3.07%，芜湖信泽海与青海三建持股比例则降至0，上述主体合计持股比例仍为21.09%，未发生变化。

对于本次股权归集的目的，青海国投表示，交易完全属于集团内部国有资本结构性调整范畴，旨在落实国有资本优化配置要求，提升集团层面资源协同支持效率。本次调整严格遵循国有资产监督管理相关规定，不会改变西宁特钢的股权结构性质，也不涉及公司控制权变更，西宁特钢将持续保持独立运营与稳定发展。

青海国投及其一致行动人欣世置业承诺，本次交易完成后，将继续履行2023年10月末作出的“五年内不谋求对西宁特钢的控制权，且不与其他非关联关系人采取一致行动”的承诺，该承诺法律效力不受本次交易影响，将持续至期限届满。同时，青海国投承诺在本次受让股份过户完成之日起12个月内，不以任何方式主动减持所受让的股份。