河北
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来源：金融一线
11月26日金融一线消息，中国人民银行六盘水市分行行政处罚决定信息公示表显示，盘县农村信用合作联社因存在以下违法违规行为：金融统计方面，个体工商户和小微企业主经营性贷款统计错误；支付结算方面，违反账户管理规定，未按规定报送账户开立、撤销等资料；违反《反电信网络诈骗法》有关规定，未履行相关风险管理措施；货币金银方面，未按规定收缴假币；征信管理方面，提供个人不良信息未事先告知信息主体本人；反洗钱方面，未按规定重新识别客户78户，与身份不明的客户进行交易1户，被警告并处以罚款123.9万元。
同时，相关责任人被追责：何某（时任理事长）因对未按规定重新识别客户21户负有责任，被罚款2万元；丁某（时任理事长）因对未按规定重新识别客户57户及与身份不明的客户进行交易1户负有责任，被罚款3万元。
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