重庆
以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
—————以一己之力为法咨公司正名—————
你是不是加油的时候经常看见加油站旁，穿着马甲的女子要么摆放一个简易摊位，要么在你开车排队的时候问你要不要打折加油卡。
反正你都要加油，“95折加油优惠”的噱头，加500就能节约25呢，女子们的兜里揣着一些不记名的加油卡。司机只需要简单的操作就能获取加油卡密码，从而享受到这些加油“优惠”。
这些“福利”实则背后隐藏着一条庞大的加油卡套现灰色产业链，因为加油卡无需记名、流通便捷的特性，进行虚开发票、偷税套现涉案金额高达数百亿元，还没算电诈洗白的就已经这么恐怖了。
这类违法行为究竟是如何形成的?又是通过什么手段实现偷逃税款的?由石油石化官方曝光揭露出来的冰山一角六叔整理给大家。
出钱方(企业)、操盘手(卡贩子/中介)、终端用户(加油的司机)三方组成“虚开偷税+套现洗白”的灰色产业链。
一开始由企业大量购买加油卡，比如某公司花费100万元从加油站购买面值100万元的加油卡，加油站给企业开具100万元的预付卡销售发票。
然后实现票货分离，导致不法企业实现偷税，企业将这100万元的发票作为运输成本或经营成本入账，因为预付卡成本票不能作为抵扣凭证，这就需要企业和石油公司进行合作，通过虚构运输业务链，把购卡的100万元做成运输费或运营成本虚开发票。
然后企业再将实体加油卡以95万元(95折)卖给卡贩子，卡贩子再以96万元(96折)转售给司机，从中赚取1万元的差价。
最后企业成功将100万元的公司资金以95万元的现金形式套现至私人账户，完成“公转私”并逃避税款。
整个流程中，三方各取所需，票据貌似齐全，实则构成了“票货分离”与“虚开发票”，严重侵害了国家税收和公共利益，这种偷逃税情形本质是“票流、货流、资金流”三流脱节，在行业内存在多年，核心有两个关键环节，且政策边界很清晰。
而这一切才仅仅是冰山一角。
购买加油卡时如果没有实名登记，就会方便不法分子流通和倒卖，从而切断了监管追踪的可能性从而又衍生出来另外的一些黑灰产。
利用加油卡洗钱的套路最早可以溯源到2000以前，但是时间到了25年，低价油卡依旧在互联网上肆虐，现在依旧是黑产团队主要的洗钱套路之一，你知道这个低价油卡到底有多少套路吗？
第一就是低价油卡项目被开发出来的初衷，洗钱与很多人想象的不一样，这些油卡不是电信诈骗或者其他黑产团队用脏钱买来的，而是他们忽悠受害者用自己的钱以原价买到这些中石化或者中石油的油卡后，把卡或者卡密发给诈骗分子。
然后这帮搞黑产的再把油卡以超低价出售给那些分赃洗钱的中间商，特别是一手油卡，价格可以腰斩，达到5折的折扣程度，然后中间商就会把五六折拿来的超低价油卡转手以9折左右售卖。
这样一折腾，利用油卡洗钱的这帮中介可以获得大概50%的超高暴利。
当然后续还有二手、三手等底层变现渠道，但是利润就很低了，或许也就3到5个点的利润。
为什么有人相信？因为是真的也有文章一开始的避税案例来进行背书，你看同样是加油卡项目？有的人做的就是稍微“正规”一点的（利润不高），有的人做的就是黑产（暴利），这在任何项目中都是同样的道理。
当然刑期也不一样。。。
然后当大家知道这些低价油卡可以用来洗钱的时候，关于低价油卡的骗局也就诞生了，与大家想象的不一样，很多时候很多人明知道某个项目违法，也会知法犯法，所以就有人刻意以低价油卡的名头去设计，这个诈骗套路很简单，就是说自己手里有大量油卡，超低价一定会有无数人蜂拥而至。
当然还有很多套路，比如让你用U去换低价油卡，甚至一开始给你发过来的都是真的，但是当你大资金投入的时候，对方就已经消失了。
最初级的就是纯骗，把你的钱骗到手里就行，你也找不到人家，只能自认倒霉，还有一种前些年基于低价油卡的资金盘套路，操盘手搞一批油卡，其实很可能是原价买的，但是他们就暗示说某些渠道购入价格极低，然后你可以自己用，也可以做代理。
当然不同的代理会有不同的折扣，只不过不同的代理费用也不一样，于是就可以用不多的油卡撬动极大的财富蛋糕。
总而言之，低价油卡的源头大多是赃款购买的黑卡，一旦你购买、使用或转卖，可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不仅花的钱会被依法追缴，还可能面临罚款、拘留甚至刑事责任，千万别因小失大。
所谓的低价油卡就是一个纯粹的骗局，为的就是骗你兜里的人民币哦。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
