江苏
分享至
临近营业结束时间，一位客户匆忙来到珠海建行海滨支行，要求提取大额现金。客服经理在核查交易记录时发现，该客户近期多次在固定时间段办理定期存款提前支取业务，这种规律性的异常行为引起了工作人员的警惕。
经过进一步调查，工作人员发现这些资金大多来自电子支付平台的提现，缺乏明确的交易对手信息，资金呈现快速流入又快速流出的特征。这些迹象都与洗钱活动的典型特征相符。营运主管当机立断，将相关情况上报给反诈中心。
在等待警方到来的过程中，客户情绪激动，在营业场所大声喧哗。但银行工作人员始终保持专业态度，耐心安抚客户情绪，同时坚守风险防控的底线。最终，在民警的协助下，确认该客户涉嫌参与违法犯罪活动。这个案例充分展现了银行员工高度的责任感和专业的风险识别能力。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
