深圳市法本信息修订章程 注册资本4.29亿元 明确治理架构与股东回报机制

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“法本信息”）近日发布修订后的公司章程，对公司治理结构、股权管理、财务政策等核心内容进行明确规范。作为2020年在深交所上市的信息技术企业，本次章程修订进一步完善了公司决策机制，为持续稳健发展奠定制度基础。

公司概况与股权结构

法本信息前身为深圳市法本信息技术有限公司，以发起设立方式整体变更为股份有限公司，注册资本达42,870.8945万元。公司于2020年11月6日经中国证监会核准首次公开发行3,237万股人民币普通股，并于当年12月30日在深圳证券交易所上市，证券代码未在公告中披露。

公司设立时的发起人及股份认购情况如下：

姓名/名称认购的股份数 (万股)出资方式出资时间严华1,394净资产2015.03.25夏海燕246净资产2015.03.25深圳市木加林投资合伙企业(有限合伙)120净资产2015.03.25深圳市耕读邦投资合伙企业(有限合伙)120净资产2015.03.25深圳市嘉嘉通投资合伙企业(有限合伙)120净资产2015.03.25总计2,000

治理架构与决策机制

章程明确公司治理架构以股东会、董事会、监事会为核心，形成权责分明的决策体系：

股东会职权：作为公司最高权力机构，股东会负责审议公司增减资、合并分立、利润分配等重大事项。对于对外担保金额超过最近一期经审计净资产10%、关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上的事项，需经股东会特别决议通过。

董事会构成：董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设审计、战略等专门委员会。其中审计委员会承担财务监督职能，负责审核定期报告、聘任会计师事务所等关键事项。

管理层设置：高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监，实行董事会聘任制。总经理负责组织实施董事会决议，拟定公司内部管理机构设置方案及基本管理制度。

财务政策与股东回报

章程对利润分配政策作出详细规定，凸显对投资者回报的重视：现金分红条件：在当年盈利且累计未分配利润为正、审计报告为标准无保留意见的前提下，优先采用现金分红方式，年度现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%，连续三年累计分配利润不低于年均可分配利润的30%。差异化分红机制：根据发展阶段动态调整分配比例，成熟期无重大资金支出时现金分红占比不低于80%，成长期有重大支出时不低于20%。中期分红安排：公司可根据经营需要实施中期利润分配，在股东会决议后2个月内完成。

风险控制与合规管理

为保障公司规范运营，章程建立多重风险防控机制：对外担保限制：单笔担保超净资产10%、累计担保超净资产50%的事项，须经董事会审议后提交股东会审批；对股东及关联方担保实行关联股东回避表决制度。股份交易规范：董监高人员每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让股份；持股5%以上股东质押股份需当日书面报告公司。关联交易管理：与关联自然人发生的30万元以上交易、与关联法人发生的300万元以上且占净资产0.5%以上交易，须经董事会审议，重大关联交易需提交股东会表决。

党建与社会责任

章程明确公司根据党章设立党组织并提供必要活动条件，将党的领导融入公司治理。经营宗旨方面，公司致力于通过技术创新提升服务质量，实现股东利益最大化与行业协同发展，经营范围涵盖计算机软硬件开发、信息技术咨询、数据处理等多个领域。

本次章程修订充分体现了法本信息在公司治理、风险管控及投资者回报等方面的系统性规划，为公司持续健康发展提供了坚实的制度保障。市场分析人士指出，清晰的治理架构与稳定的分红政策将进一步增强投资者信心，助力公司在信息技术服务领域的深耕与拓展。

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