江苏
近期，民生银行无锡南长支行成功拦截一起可疑交易，通过银警协作及时阻止客户王某可能遭遇的诈骗，避免其资金受损。
当天下午，客户王某来到支行，提出取现7万元，并将剩余资金全部转入建设银行账户。工作人员按“三问二看一核对”要求核查时发现，王某所持银行卡为10月28日刚在南京江宁支行开立，开卡后不久便有同户名50万元划转，还伴随1元试探性转出操作，存在明显异常。
当工作人员询问取款用途时，王某称是为儿子筹备结婚彩礼，但根据其身份证信息显示出生于1982年，自称儿子结婚的说法略显牵强。工作人员随即联系营运主管陈兰介入，陈兰进一步询问资金来源、婚礼时间地点等细节，王某不仅态度模糊、不愿配合，还表现得十分强硬。
判断该笔交易风险极高后，陈兰一边以“业务需进一步核实”为由稳住王某，一边按支行反诈应急流程联系辖区清名桥派出所请求协助，同时尝试联系南京开卡机构核实情况，未获取有效线索。民警到场后，陈兰详细告知王某相关异常情况，经民警询问，王某承认资金来源于北京银行消费贷款，却对“从南京来无锡取钱”的原因避而不谈。
期间，民警接到南京公安来电，得知王某已被列为受骗嫌疑人，正处于当地排查名单中。最终，工作人员配合民警将王某安全送至派出所进行深度劝阻，成功阻断诈骗风险，守护其资金安全。
当前，电信诈骗形势严峻，各种“高投资高收益”“投资短剧返利”“证券托管”等骗局层出不穷。南长支行将持续强化反诈培训与宣教，提升员工风险识别能力，以精准防控和银警联动筑牢资金安全防线。
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