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奔跑财经11月18日消息，国际调查记者同盟（ICIJ）调查发现，非法行为体通过交易所、经纪商及现金兑现服务转移大量加密货币资金，且即便部分平台正处于美国制裁及法院指定监控之下，此类模式化流动依然持续存在。
该联盟报告指出，通过匿名钱包或“置换器”实施的转账使追踪速度放缓、资源消耗加剧，导致交易所与执法部门难以实时监控交易流向。多家主流平台前合规人员均证实此困境。
前财政部官员、美国检察官阿里·雷德博德（现任区块链情报公司TRM Labs全球政策主管）透露，非法资金跨服务流动存在重复行为模式，通常涉及“特定中介机构、场外经纪商或跨链服务。
他解释道：“这些模式往往反映常见的洗钱类型学特征，而非固定统一的‘输送模板’——非法行为体持续利用相同的合规薄弱点或高风险服务商，导致资金流在结构上呈现相似性，即便不存在中心化协调。”
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