湖北
据报道，柬埔寨“太子集团”头目陈志曾试图通过在日本成立企业，以获得日本长期居留资格，并且在日本东京的高级住宅区购买了一套豪宅。
▲陈志
报道称，“太子集团”近年来在日本创立了三家相关企业，包括2023年在东京涩谷区成立的顾问公司Prince Japan，2024年在东京千代田区成立的房地产公司Canopy Sands Development Japan Co.，还有一家由陈志本人于2022年成立的公司。这些关联公司在日本举办多场研讨会，推销在柬埔寨投资高端房地产。而涉及的房地产项目，可能是利用犯罪所得进行开发，出售目的是洗钱。
另外，陈志最初将住所登记在柬埔寨首都金边的太子控股集团总部附近。然而在2024年，随着“太子集团”在东京千代田区成立相关公司，其登记地址变更为东京都港区的一处高档公寓。
柬埔寨当地消息人士透露，陈志经常前往日本。但日本人士走访该公寓时，没有住户表示曾见过陈姓男子。
根据日本房地产网站信息，陈志购买的公寓小区所有户型面积均超过150平方米，月租金约数百万日元，部分二手房源挂牌售价超过16亿日元（约合1033万美元）。
此前，美国当局指控“太子集团”涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请没收陈志持有的约120亿美元比特币资产。面对各国制裁压力，“太子集团”11日声明驳斥所有指控，称相关调查“毫无根据”，质疑其意图“非法没收数十亿美元资产”。然而美英两国已于10月联手实施制裁，其他国家也陆续跟进调查。
（来源：红星新闻）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
