广东顺钠电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

来源：上海证券报

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-029

广东顺钠电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日9:15―15:00期间的任意时间。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人：董事长张译军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东609人，代表股份271,398,768股，占公司有表决权股份总数的39.2867％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份147,374,168股，占公司有表决权股份总数的21.3333％。

通过网络投票的股东607人，代表股份124,024,600股，占公司有表决权股份总数的17.9533％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东606人，代表股份4,024,600股，占公司有表决权股份总数的0.5826％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东606人，代表股份4,024,600股，占公司有表决权股份总数的0.5826％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

（二）提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共4项，表决情况如下：

1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意270,763,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7661％；反对233,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0860％；弃权401,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1479％。

中小股东总表决情况：

同意3,389,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2270％；反对233,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7968％；弃权401,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.9761％。

表决结果：本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

2.00《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意270,701,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7430％；反对296,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权400,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1477％。

中小股东总表决情况：

同意3,327,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6691％；反对296,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3722％；弃权400,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.9588％。

表决结果：本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

3.00《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意270,701,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7432％；反对295,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1090％；弃权401,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1478％。

中小股东总表决情况：

同意3,327,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6840％；反对295,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3473％；弃权401,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.9687％。

表决结果：本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

4.00《关于修改〈董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意270,629,168股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7164％；反对357,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1318％；弃权412,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1518％。

中小股东总表决情况：

同意3,255,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8776％；反对357,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8854％；弃权412,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.2370％。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）见证律师：金涛、缪子仪

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）2025年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十七日