永和智控（002795）拟取消监事会改由审计委员会履职 13项治理制度同步修订

来源：新浪财经-鹰眼工作室

永和流体智控股份有限公司（证券简称：永和智控，证券代码：002795）于2025年11月14日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度、召开临时股东大会等多项议案。公司此次治理结构调整的核心在于拟取消监事会，改由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，同时对13项公司治理制度进行系统性修订与新增。

监事会职能由审计委员会承接 公司章程迎重大修订

会议以6票全票同意审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据最新修订方案，公司将不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会下设的审计委员会承接。这一调整意味着《监事会议事规则》将在股东大会审议通过后即行废止，公司现行规章制度中涉及监事会及监事的条款不再适用，现任监事将自动解任。在股东大会审议通过前，第五届监事会仍将继续履行法定职责。

为保障治理结构平稳过渡，公司拟提请股东大会授权管理层办理《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至备案完成之日止。该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

13项治理制度同步修订 3项需提交股东大会表决

公司同步对内部治理体系进行优化，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，涉及13项制度的修订与新增。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》3项核心制度需提交股东大会审议，其余10项制度由董事会直接审议通过。

具体调整如下：

制度名称类型是否需要提交股东大会审议股东会议事规则修订董事会议事规则修订独立董事工作制度修订独立董事专门会议制度修订董事会专门委员会工作制度修订董事会审计委员会年报工作制度修订董事会秘书工作细则修订信息披露管理制度修订内部审计制度修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订信息披露暂缓与豁免管理制度制定防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度制定董事、高级管理人员离职管理制度制定

临时股东大会定于12月1日召开 股权登记日为11月25日

为审议上述议案，公司决定于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会股权登记日为2025年11月25日，符合条件的股东可在此期间办理股权登记手续。

公司表示，本次治理结构调整及制度修订旨在进一步提升规范运作水平，完善公司治理机制，符合《公司法》及资本市场监管新规要求。相关议案的详细内容可查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-058号）及股东大会通知公告。

（完）

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