“福建帮”诈骗国人，70亿资产上交英国、新加坡……

来源：市场资讯

（来源：大猫财经）

作者| 史大郎&猫哥

中国罪犯正在充盈英国国库。

最近，英国的国家犯罪调查局（NCA）和一个名叫苏炳海的中国人达成和解，没收了他2168万英镑（约2亿人民币）的资产。

今年4月份，NCA盯上了苏炳海，主要因为巨额财产来源不明。

NCA扣押了他的财产，然后让他解释一下，“钱哪儿来的”。

他不仅没说，还要求法院解除冻结令，11月5日，NCA和苏炳海和解，认定这些资产为“犯罪所得”。

这些资产，五花八门，总价值2890万英镑（约2.7亿人民币）：

11件中国艺术品，2022年拍来的，价值40万英镑；

9套伦敦的公寓以及租金收入，2024年购买，大约1610万英镑；

3具美国出土的恐龙化石骨架，2024年从佳士得拍来的，大约1240万英镑。

NCA将财产变现，其中75%归NCA，25%归苏炳海。

也就是说，即便被没收，苏炳海还是有7000万左右的收入，而且是现金。

这也不是苏炳海第一次和解了。

2024年10月，他还与新加坡当局和解，交出了在新加坡的3.17亿新元（约17亿人民币）资产。

新加坡撤了对他的红色通缉令，也禁止他再入境。

没收了19亿资产，他就没钱了吗？不，他在香港，还有市值12亿的楼。

为啥这么有钱呢？苏炳海背后，是一个“福建帮”。

福建人爱出海，出身福建的苏家和王家几兄弟也不例外，他们相中的是东南亚。

干啥呢？早年做刷单诈骗，后来是“性感荷官，在线发牌”。

这玩意，可以说一本万利，本来就不合法，线上还可以操纵结果，一点甜头，就能让“赌狗”们欲罢不能，钱不要太好赚。

而菲律宾和柬埔寨，就是网赌的大本营，后来干脆，他们就入了柬埔寨籍，当然了，那些在线平台主要面向中国用户。

这些平台集团化运营，两家兄弟又招了不少兄弟和老乡，核心成员达到27人，后面是一个更复杂的关系网。

做平台之外，他们还做小贷，小弟们还能做个“叠码仔”。

不过，中国也在打击网赌，他们平台被抓100多人，而核心成员早就从柬埔寨逃到了新加坡。

人是跑了，但是业务没停，他们从菲律宾和柬埔寨转战缅甸，重操旧业，除了中国外，顺道还拓展了巴西业务。

在新加坡，他们摇身一变，成为投资商人，开始向银行账户打钱。

但是，在银行那里，穿帮了。

他们的破公司，根本没那么多业务，那钱是咋来的呢？银行一查，都是假报表，警方再翻这些人的履历，要么参与网赌，要么被通缉。

于是就有了新加坡史上最大洗钱案。

2023年8月15日凌晨，新加坡出动400多名警察，全国突袭，抓到了10名主犯。

这次突袭，10个主犯被“抄家”，新加坡收获颇丰。

查封150多处房产、68根金条、数亿加密货币、数百万新元现金、546件珠宝、62辆豪车。

他们到底搞了多少钱呢？新加坡方面统计，至少30亿新元，约160多亿人民币。

抓到的人，指控很多但是刑期很短，不到2年。

10个人得有四五十本护照，圣基茨、瓦努阿图、圣卢西亚、塞浦路斯、土耳其、英国、日本、柬埔寨等，交叉持有。

他们中有1个还没出来，7个遣返到柬埔寨，另外两个分别遣返英国和日本，无一遣返中国。

回到他们的大本营，无异于放虎归山，难保不会卷土重来。

而赃款的部分，新加坡这两年没收了小70亿，英国没收2亿，充盈了国库，中国啥也没捞着。

剩下的钱，散落在世界各地。

被抓的苏建峰和同伙，在迪拜有100多处房产，价值大约5个多亿；

跑掉的徐海卡，在英国有16套房产，大约价值2.3亿；

同伙苏福祥在香港，有5套住宅、6套写字楼单位，价值3.5亿。

这只是出逃的17人中，少量能查到的资产，还有小100亿，下落不明。

希望他们能早日被抓获，这100亿资产，能回流中国。