北京
瑞财经 钟鸣辰 11月13日晚，爱美客(SZ300896)发布换届公告，完成董事会换届等多项重要人事变动，简勇离任董事及董事会秘书职务，王兰柱不再担任公司董事职务，聘任李冬梅为公司副总经理兼董事会秘书。
公告显示，爱美客11月13日举行公司2025年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案，产生5名非独立董事（简军、石毅峰、简青、林新扬、陈重）、3名独立董事（陈刚、朱大旗、于玉群），与职工代表大会选出的1名职工代表董事（张仁朝）共同组成第四届董事会。第四届董事会各专门委员会也确定了人员组成，提名委员会主任委员为朱大旗，薪酬与考核委员会主任委员为于玉群，战略委员会主任委员为简军，审计委员会主任委员为陈刚。
同日召开的第四届董事会第一次会议选举简军女士担任第四届董事会董事长暨公司法定代表人。公司还聘任石毅峰为总经理，勾丽娜、尹永磊、李冬梅为副总经理，张仁朝为财务负责人（财务总监），李冬梅兼任董事会秘书，马乔骞为证券事务代表。
此次换届后，第三届董事会董事简勇、王兰柱不再担任公司任何职务；第三届监事会主席陈重等监事任期届满，其中陈重当选第四届董事会非独立董事。公司董事会成员任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年，董事会专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
简勇，1968 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学经济管理学院本科学历，1990 年至1992 年于长春市物价管理局工作，1992 年至 1997 年担任中国惠通集团总公司业务经理、部门经理，1997 年至1998 年担任海南达讯贸易有限公司副总经理，1999 年至今担任海南新境界网络科技有限公司董事长，2016 年至2025年11月在爱美客技术发展股份有限公司担任董事和董事会秘书。
据瑞财经查阅，爱美客董事长简军与简勇系姐弟关系。
李冬梅，1984 年 11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律硕士，具有中国法律职业资格。2006 年至2010 年担任北京市君致律师事务所实习律师、律师，2010 年至 2011 年担任北京市金沃律师事务所律师；2011 年至 2015 年担任北京天银律师事务所律师，2015 年至2016 年担任北京市海润律师事务所律师，2016 年至 2025 年担任北京海润天睿律师事务所合伙人律师，2025 年 6 月至今担任爱美客技术发展股份有限公司董事会事务及法务总监。
10月28日，爱美客发布2025年三季报。报告显示，公司前三季度营业收入为18.65亿元，同比下降21.49%；归母净利润为10.93亿元，同比下降31.05%；扣非归母净利润为9.76亿元，同比下降36.20%；基本每股收益3.63元。
公开资料显示，爱美客技术发展股份有限公司位于北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层，成立日期2004年6月9日，上市日期2020年9月28日，公司主营业务涉及从事生物医用软组织修复材料的研发、生产和销售。
相关公司：爱美客sz300896
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