比特币藏匿和转移细节披露！7万枚比特币吸金案主犯钱志敏获刑

钱志敏在英国被捕时，与四名外国国籍人员同住。这四人被带到英国非法为钱志敏工作，负责钱志敏的日常需求，帮助隐藏钱志敏的身份和行踪。（图/视觉中国）

文｜《财经》记者 王丽娜

编辑｜苏琦

涉及7万枚比特币案的英国最大规模比特币扣押案、中国一起非法吸收公众存款案的主犯钱志敏，在英国获刑。

英国当地时间11月11日，钱志敏在英国法院被判处11年8个月的监禁。此前的9月29日，钱志敏在庭审时当庭认罪，认可持有犯罪所得的加密货币和转移犯罪所得的加密货币两项指控罪名。

随着钱志敏刑事案件庭审落判，更多钱志敏逃亡、藏匿和转移比特币的细节得以披露。英国警方查扣的6.1万余枚涉案比特币如何处理，将是此案接下来的关键。

沉睡5年的比特币钱包转账暴露行踪

2024年2月，一个沉睡了五年的比特币钱包向名为Seng Hok Ling（音译，下称“凌曾浩”）的交易账户转账8.2比特币。庭审披露，正是这笔转账交易，让钱志敏和凌曾浩浮出“水面”，暴露在警方视野中，并致使两人被捕。

在出逃至英国前，钱志敏是天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称“蓝天格锐”）的实际控制人。中国的司法认定，2014年成立蓝天格锐，公司法定代表人系钱志敏以他人名义登记，但该公司由钱志敏实际控制。蓝天格锐无银行业金融机构资质，以承诺还本付息、高额收益为诱饵，与不特定公众签订理财产品投资协议吸收资金。2014年4月至2017年8月，非法吸收钱款402.2亿余元，均由钱志敏控制支配。目前经中国司法认定，蓝天格锐非吸案中已有多人先后获刑。

据相关司法文书，钱志敏2014年与名为赵麟锋的男子相识，发展为恋人关系。钱志敏曾在赵麟锋的公司购买沉香、古董、玉器等贵重物品花费约1000万元左右。2017年2月，钱志敏提出让赵麟锋想办法帮其偷越国境，随后在赵麟锋的帮助下钱志敏越境出逃。

2017年9月，钱志敏出逃至英国。因在英国尝试把比特币兑换成资金，购买英国等地的高价值房产，引起英国警方注意和调查后，在英国再次“隐身”（参考2024年5月29日《财经》报道：6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国逃犯）。

在比特币兑换和买房交易中，为钱志敏充当“前台”的助理温简（音译），被英国警方起诉。因参与洗钱犯罪，温简被英国法院判处80个月监禁。法官在温简的判决中写道，“当其他人逃跑时，你仍然留下来，而且这样做的人数非常少。”

2020年8月，英国警方第二次搜查钱志敏租住的一处房屋时，钱志敏已经消失，下落不明。此前警方搜查该住处时，钱志敏躺在一间卧室里，声称腿部受伤，不能下楼，并对警方声称自己是张亚迪（音译），那是她持有的一本圣基茨和尼维斯联邦护照上的名字。

逃亡终将暴露。2024年4月22日，钱志敏在英国英格兰东北部的城市约克被捕。当时，钱志敏随身携带四个加密货币钱包，按当时的价格算，价值超过6200万英镑。另外，钱志敏还持有两本假护照和大量现金。

钱志敏的逃亡之旅并不孤单。钱志敏在约克被捕时，与四名外国国籍人员同住。这四人被带到英国非法为钱志敏工作，负责钱志敏的日常需求，帮助隐藏钱志敏的身份和行踪。凌曾浩是钱志敏在温简之后的另一名同伙，帮助钱志敏进行比特币的交易、转换和购买海外房产。

在英国被捕时，钱志敏已逃亡长达七年。

携带7万枚比特币出逃

钱志敏通过曲折的路线抵达英国。

经英国的庭审披露，2017年7月26日，钱志敏带着一台笔记本电脑离开中国。2017年9月16日，钱志敏入境英国时，“摇身一变”为张亚迪，持有的是张亚迪的护照。不过，入境英国时，张亚迪并未随身携带从中国带走的那台笔记本电脑。一个多月后，那台笔记本电脑被带到英国，由其“前台”助理温简从泰国取回，又经一个多月后，温简又前往泰国取回另外一台笔记本电脑。

蓝天格锐案2017年在中国案发，2017年4月21日天津市公安局河东分局立案侦查蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案。

此次庭审披露，当中国警方开始调查时，已经有超过7万个比特币转移到存储在笔记本电脑中的加密货币钱包。这台笔记本电脑被辗转带到英国，存放在钱志敏和温简共同开设的保险箱内。2018年11月1日，警方搜查这个保险箱时，扣押了这台电脑及有关物品。最初的7万余个比特币，已经很快就被转移到其他多个加密货币钱包中。至2018年10月31日，钱志敏持有的比特币数量增加到71417个，存放在七个加密货币钱包中。钱志敏抵达英国以后，比特币的流转，包括钱包之间的转移和后来的转账或转换，超过1.8万余枚比特币。

庭审信息称，在警方进行扣押时，钱志敏持有的加密货币总价值超过3.84亿英镑。到警方通过技术手段恢复这些加密货币时（2021年6月到2025年9月之间），其价值已超过15亿英镑。

在英国的庭审证实，涉案比特币和其他加密货币来源于一起大规模投资诈骗的收益，该诈骗发生在中国，通过钱志敏和他人在2014年4月成立的蓝天格锐公司进行，涉案的投资者超过12.8万名，涉案金额超400亿元。2014年6月，钱志敏以蓝天格锐一名合伙人的名义在火币（Huobi）加密货币交易所开设了一个账户，将投资者的资金转入该账户，兑换为比特币。还有一些投资者的资金，通过场外交易购买了比特币。

与此相应，中国的司法认定，蓝天格锐非法吸收钱款402.28亿余元，其中341.18亿余元用于向12.8万余名集资参与人返款，3.367亿余元用于公司日常支出及项目运营，其余钱款用于购买房产、珠宝、汽车等用途。案发后，经公安机关全力追赃，依法冻结、查扣一批资金、房产、车辆等涉案资产，冻结涉案资金18亿元，扣押现金5亿余元，扣押珠宝、金条等物及查封相关房产。

据蓝天格锐非吸案中的审计显示，蓝天格锐用于购买比特币款项共11.4亿元。2014年4月至2017年7月，1枚比特币的价格在310美元至3000美元间。

逃亡中，多次尝试海外买房

诈骗所得、比特币收益，得以支撑钱志敏在英国的奢侈生活、旅行，以及在海外购买高净值房产，这些均通过其在英国的同伙温简和凌曾浩在“前台”实施。

在英国，钱志敏是如何找到这些同伙为其铤而走险，目前具体信息并不清晰。43岁的温简，原籍中国，在英国与时任丈夫离异后租房而居，曾在中式外卖店打工。钱志敏到达英国的几天后，温简便搬到钱志敏租住的豪宅内，帮助钱志敏开设银行账户、办理驾照等，陪同钱志敏旅行、购买高净值房产，对外声称是钱志敏的私人助理。

现年47岁的凌曾浩，与钱志敏同岁，马来西亚华裔。凌曾浩在香港有过一次“案底”。2015年在香港机场，凌曾浩试图使用10张伪造的信用卡，在一天之内试图购买两只高价值的手表，因涉及诈骗罪名认罪，凌曾浩被判处两年半的监禁。之后，按照凌曾浩的说法，2019年他在德国认识钱志敏和温简。

与钱志敏接触后，2020年和2022年，凌曾浩曾三次尝试为钱志敏寻找伪造的护照。温简被捕后，凌曾浩帮助钱志敏安排海外雇佣家庭工作人员，制作伪造文件，2024年帮助钱志敏频繁变更住址，并以虚假姓名租赁房屋。

对钱志敏的过往，凌曾浩并非完全不知情。庭审信息显示，2024年初，凌曾浩曾在网络搜索温简案的庭审信息，随后又搜索蓝天格锐公司的信息。即便这样，凌曾浩还是接收了钱志敏转移到其加密货币钱包中的比特币。

2024年2月、4月，凌曾浩从钱志敏处接收67.7个比特币，很快被转换为不同类型的加密货币，随后又兑换为阿联酋法定货币、英镑、新加坡币等币种。其中一笔兑换涉及10.13个比特币，转账给迪拜的一位关联人士，经转换为法定货币后存入多个银行账户，部分用于在迪拜购买房产。凌曾浩还使用加密货币支付了钱志敏的房屋租赁费用、聘用工作人员等。

据悉，在迪拜，温简帮助钱志敏购买了两处房产，这些房产立即被出租，并在一年内转售。温简还曾前往圣基茨和尼维斯，寻找投资机会。

在英国，钱志敏和温简试图兑换比特币购买两处英国高净值房产，一处房产价值2350万英镑，另一处价值1250万英镑，由此引发警方关注，致使蓝天格锐非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人钱志敏，暴露在警方视野中。

涉案比特币跨境追偿难题

在英国归案后，接受讯问时，钱志敏坚称自己无罪，大部分时间对讯问保持沉默。

2025年9月29日，钱志敏在英国伦敦南华克刑事法庭接受审判。庭审首日，钱志敏即表示认罪，令在场旁听的人士出乎意料，并因此猜测钱志敏以认罪获取较轻的量刑。

此次量刑庭审披露，钱志敏在监狱期间积极投入监狱的各种项目，态度积极，工作勤快，还提升了英语水平。钱志敏的狱中表现，被其辩护律师描述为“模范囚犯”。

11月11日，英国法院对钱志敏和凌曾浩作出量刑裁决。英国法院判处钱志敏11年8个月的监禁，如果钱志敏在此前的庭审时不认罪，将被判处13年监禁；凌曾浩被判处4年11个月监禁。

英国法官在判决中表示，钱志敏对投资人造成的伤害，“远远超过了财务损失”，一些投资受害者失去了房产，身心健康受到影响，婚姻和家庭关系破裂，羞耻感贯穿其后人生。钱志敏是这起罪案的始作俑者，洗钱规模前所未有，“动机是纯粹的贪婪”。

在中国西南城市居住的郑建（化名），是蓝天格锐案的投资参与人，一直在密切关注钱志敏案件的进展。郑建和前妻购买了蓝天格锐的多项理财产品，认购10余枚比特币。蓝天格锐案发后，郑建才认清这起投资为名、实为诈骗的骗局，并遭受损失上百万元，他和前妻的婚姻因此破裂。这几年，郑建到了退休年龄，但并不能安闲下来，还得四处找机会赚钱还债。

在钱志敏宣判前不久，10月30日天津警方针对“蓝天格锐”案发布通报。通报称，主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国。天津市公安机关通过国际执法、司法合作等渠道与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作。当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。

段和段律师事务所总部跨境争议解决委员会主任、北京办公室副主任丁杰，目前接受百余位集资参与人委托，承办蓝天格锐案比特币跨境追偿工作。对英国法庭对钱志敏的量刑裁判，丁杰对《财经》记者分析表示，英国法官对已经确定的案件背景进行陈述，并根据英国的量刑指南评估罪责和危害。钱志敏逃亡7年，这是一起跨境犯罪使得犯罪追踪更为困难等，这些是法官在对钱志敏量刑时考虑的加重因素；钱志敏是初犯，在监狱表现良好，在民事程序中予以合作，则是对其量刑时考虑的减轻因素。

对钱志敏判刑，并非该案的终点，涉案比特币如何处理，是中国的受损投资参与人更加关切的问题。郑建对《财经》记者表示，钱志敏获刑，只是该案的一个刑事结果，“事情还没有结束。这几年来，比特币疯涨七八十倍，比特币如何处理呢，是不是要归还给投资者？”

关于涉案比特币的处理，丁杰分析认为，接下来比特币归属还可能涉及三个程序：一是英国境内刑事没收程序；二是英国境内民事追偿程序；三是未来中英就涉案比特币资产的分享可能。无论是刑事抑或是民事，英国法律均需要首先保护受害人的利益，前提是这些受害人集资参与人）能按照英国法律标准证明其受害的事实。理论上，英国境内司法程序结束后，两国政府间的资产分享正式启动。下一步，境内集资参与人除了应该积极配合中国有关部门的跨境追偿努力外，对于那些证据链条十分清晰且能满足英国POCA法案证明标准的集资参与人，可在英国境内参与到英国司法程序中。

丁杰表示，“接下来比特币的归属，才是真正的跨国法律博弈的开始。”