她,是中国天津一桩特大非法集资案的主犯,卷走巨额资金购入6.1万枚比特币后潜逃英国;她,也是英国警方口中“最大规模比特币洗钱案”的主角,在伦敦的住所床上被一举擒获。逃亡近六年,挥霍无度,钱志敏的跨国逃亡梦,终于在法庭认罪的钟声中彻底破碎。
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图片来源于看看新闻Knews
近日,英国伦敦南华克法院就钱志敏涉嫌洗钱案举行量刑听证会,其被捕的现场画面也随之披露。画面显示,去年4月,英国警方突袭了钱志敏在伦敦的住所,这名一度逍遥法外的“比特币富婆”在卧室的床上被警方当场逮捕,场面一度十分狼狈。此次逮捕,为这桩历时数年、涉及资金高达数十亿英镑的国际大案画上了句号。
时间回溯至2017年4月21日,天津市公安机关依法对天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。调查发现,该公司以高额回报为诱饵,向大量公众非法募集资金,其主要犯罪嫌疑人钱志敏于案发后潜逃境外,不知所踪。
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经过中方执法机关的深入调查与国际协作,钱志敏的逃亡轨迹逐渐清晰。她利用非法集资所得,在比特币市场尚处发展阶段时,大肆购入了总计高达6.1万枚比特币。随后,她携带这些当时价值不菲、如今已市值近500亿元人民币的加密资产,潜逃至英国,企图利用比特币的匿名性和跨国流通特性“洗白”赃款,享受奢华人生。
逃到英国后,钱志敏并未选择低调行事。2018年,她的行为引起了英国当局的注意。据披露,她试图使用比特币在伦敦购买一处豪华房产,这笔异常大额的加密货币交易触发了英国金融监管和执法机构的警报。警方随即介入调查,并依法冻结了与她相关的这6.1万枚比特币。此举如同釜底抽薪,切断了钱志敏最重要的资金命脉,但也让她在随后的几年里变得更加谨慎和隐蔽。
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检察官吉莉安·琼斯在听证会上透露,钱志敏抵达英国后,生活极为奢靡。她频繁在欧洲各地旅行,出入高档酒店,购买昂贵的珠宝,甚至曾一次性豪掷12万英镑购入两块奢侈品牌手表。为了躲避侦查,她出行多选择自驾方式,试图减少在公共交通系统中留下痕迹。
对于钱志敏案,中英两国执法机关展现了高效的国际协作。今年10月30日,天津市公安局河东分局发布情况通报,明确指出天津市公安机关与英国执法机关“深入开展国际追逃追赃协作”。这一合作直接促成了对钱志敏行踪的锁定以及最终的抓捕归案。
今年9月29日,英国伦敦南华克法庭开庭审理此案。面对铁证,曾经狡黠逃亡的钱志敏当庭认罪,承认了自己洗钱的犯罪事实。这不仅是英国执法部门在打击利用加密货币洗钱领域的一次重大胜利,也是中国警方持续开展“天网行动”、深化国际司法合作追捕外逃经济犯罪嫌疑人的又一显著成果。
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从天津的非法集资案主犯,到英国法庭上的认罪囚徒,钱志敏用她长达六年的逃亡和奢靡生活,演绎了一场终究要醒来的黄粱一梦。天网恢恢,疏而不漏,无论犯罪手段如何高科技化、隐匿化,跨国界的司法正义之网正在越收越紧。此案也再次警示,比特币等加密货币绝非犯罪的“法外之地”。钱志敏即将面临的判决,会给这起轰动一时的案件带来怎样的最终结局?您对跨国追逃追赃工作有何看法?欢迎在评论区留言分享您的观点!
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