新加坡警方最近干了件大事,把柬埔寨王子集团和它创办人陈志的一堆资产给冻了。
总值超1.5亿新元,折合成美元大概1.15亿,里面不光有6处房产、银行账户和证券账户里的钱,连一艘游艇、11辆汽车还有不少洋酒,都被下了禁止处置令,简单说就是这些东西现在谁也动不了。
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不过有意思的是,警方说陈志和他的同伙现在都不在新加坡境内,想直接抓现行暂时还做不到。
光冻资产还不够,这事儿的核心人物陈志,现在可不止新加坡盯着。
38岁的他近期已经在美国被起诉了,罪名是策划了一场用强迫劳动搞的加密货币诈骗。
听着就挺离谱的,美方说王子集团在柬埔寨建了至少10个园区,专门关着工人,这些工人大多是外来的,没什么反抗能力,然后被强迫着用社交媒体、通讯软件联系全球的人,骗他们投资假的加密项目,说能拿高额回报,其实就是把钱骗进自己口袋。
本来想这可能只是小范围的诈骗,后来发现受害者遍布全球,这规模真不是一般的大。
这案子能闹这么大,还得靠多国联手
2024年10月14号那天,美英两国先动手了,直接对王子集团相关的146个目标实施制裁,明着说这就是个“跨国犯罪组织”。
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新加坡警方一看美英动了,立马就跟反洗钱协作网络的成员机构联动起来。
这个网络是新加坡警察部队和金融管理局(MAS)一起牵头的,里面有不少监管、执法和情报机构,沟通起来特别顺畅,所以很快就推进了核查,才有了后来冻结资产的行动。
而且美方不光制裁,还扣了超过1400万美元的比特币,这些钱都是跟案子相关的,等于先把一部分赃款给截下来了。
MAS早有预警:2022年就盯着可疑交易,没让钱“赖”在新加坡
其实新加坡对王子集团的不对劲,早有察觉。
MAS从2022年起,就陆续收到了跟这个集团相关的可疑交易报告。
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他们没等着事情发酵,直接就采取了措施,比如把有问题的账户关掉,避免更多钱留在新加坡的金融体系里。
MAS金融犯罪政策助理总监卢秀仪说的一句话特别在理:“金融犯罪具有跨境性,只有全球协作才能有效遏制。”这话真没说错,现在钱在国与国之间流得太快了,单靠一个国家的力量,根本拦不住那些想钻空子的人,只有大家一起盯着,才能形成合力。
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