美国司法部捞到一条大鱼,起诉了柬埔寨“太子集团”老板陈志,缴获了近13万枚比特币,价值高达150亿美元。
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美国司法部起诉陈志,理由是他主导了一个以柬埔寨为基地、涉及数十个国家的大型“杀猪盘”诈骗网络,通过人口贩运和加密货币洗钱在全球骗取数十亿乃至百亿美元。
柬埔寨太子集团自称为一家业务遍及30多个国家的房地产、金融和消费服务公司。然而,美国司法部指控其为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。
该组织在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱,内部囚禁着诱骗而来的劳工,并通过暴力和酷刑威胁,强迫他们对全球范围内的受害者实施诈骗。
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该组织的常用手段包括,以“高收益投资”或“感情信任”为诱饵,诱使全球受害者将加密货币转入由集团控制的钱包账户,受害者投入的资金在后台被迅速转移、洗钱,最终流入陈志的加密资产账户。美国司法部这一次就查获了12.7万枚比特币,可能还只是陈志犯罪集团非法所得的一部分,可见这个庞大的诈骗集团究竟骗了多少钱。
之后,陈志及同伙通过复杂手法对诈骗所得的巨额资金洗白,用于奢侈旅行、购买名贵手表、私人飞机等个人享受,他还从纽约一家拍卖行购得一幅毕加索的画作。
美国发起司法行动之后,英国也在行动。英国政府宣布,已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁,冻结了其在英国的庞大资产,包括位于伦敦的19处房产。其中,一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑,另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。
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美国司法部指出,陈志仍然在逃,目前下落不明。美国联邦调查局正在对该案件进行深入调查。
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