河南
美国司法部捞到一条大鱼，起诉了柬埔寨“太子集团”老板陈志，缴获了近13万枚比特币，价值高达150亿美元。
美国司法部起诉陈志，理由是他主导了一个以柬埔寨为基地、涉及数十个国家的大型“杀猪盘”诈骗网络，通过人口贩运和加密货币洗钱在全球骗取数十亿乃至百亿美元。
柬埔寨太子集团自称为一家业务遍及30多个国家的房地产、金融和消费服务公司。然而，美国司法部指控其为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。
该组织在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，内部囚禁着诱骗而来的劳工，并通过暴力和酷刑威胁，强迫他们对全球范围内的受害者实施诈骗。
该组织的常用手段包括，以“高收益投资”或“感情信任”为诱饵，诱使全球受害者将加密货币转入由集团控制的钱包账户，受害者投入的资金在后台被迅速转移、洗钱，最终流入陈志的加密资产账户。美国司法部这一次就查获了12.7万枚比特币，可能还只是陈志犯罪集团非法所得的一部分，可见这个庞大的诈骗集团究竟骗了多少钱。
之后，陈志及同伙通过复杂手法对诈骗所得的巨额资金洗白，用于奢侈旅行、购买名贵手表、私人飞机等个人享受，他还从纽约一家拍卖行购得一幅毕加索的画作。
美国发起司法行动之后，英国也在行动。英国政府宣布，已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结了其在英国的庞大资产，包括位于伦敦的19处房产。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。
美国司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局正在对该案件进行深入调查。
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