江苏
近日，澳大利亚警方逮捕了一对母女，两人涉嫌以算命和风水为名，诈骗当地越南裔群体近7000万澳元（约合人民币3.2亿元）。目前母女二人已被正式起诉，相关案件仍在进一步调查中。
据了解，这位53岁的母亲和她25岁的女儿自称是算命师和风水师，母亲在当地越南裔社区中颇具影响力且备受信任，她通过为客户算命时，主动了解到部分受害者面临经济困难，随后编造“未来将有亿万富翁出手相助”的谎言，诱骗受害者申请贷款，并从中截留部分款项据为己有。警方表示，这对母女是一个“高度复杂”的诈骗与洗钱集团的关键成员，该集团长期针对多家金融机构实施大规模个人贷款、商业贷款及住房贷款诈骗。
当地时间11月12日清晨，警方对这对母女位于悉尼多佛高地的豪宅展开突袭。现场查获了大量财务文件、手机、奢侈品手袋、一根40克金条，以及6600澳元（约合人民币3万元）的赌场筹码。与此同时，警方还冻结了约1500万澳元（约合人民币6993万元）的涉案资产，以及去年针对该犯罪集团启动广泛调查以来查获的6000万澳元（约合人民币2.7亿元）资产。
目前，这名母亲面临包括操控犯罪集团、通过欺骗获取经济利益等39项指控，已被拒绝保释，于11月13日出庭受审，其女儿则被控鲁莽处理犯罪所得、参与犯罪集团等7项罪名，她被获准保释并将于明年1月出庭。
据金融犯罪小组指挥官戈登·阿宾贾（Gordon Arbinja）警司透露，此次行动源于警方对一起“幽灵车”贷款诈骗案的调查——该犯罪集团涉嫌使用被盗身份信息申请贷款，购买并不存在的豪华汽车。“最初只是针对欺诈性汽车融资的调查，最终却揭露了我执掌金融犯罪小组以来见过的最复杂的金融犯罪集团之一。”
据《悉尼先驱晨报》的一项调查显示，这对母女与被称为“顶层公寓犯罪集团”的组织存在关联，该集团的头目居住在悉尼一套价值1800万澳元（约合人民币8389万元）的顶层公寓中。警方指控，该集团在银行内部腐败员工的协助下，累计从澳大利亚各大银行诈骗高达2.5亿澳元（约合人民币11.6亿元），并用这些赃款在悉尼购置了多处房产。警方表示，他们已逮捕十余名涉案人员，他们被控诈骗、洗钱等多项罪名。后续，警方将继续扩大调查范围，重点追捕该犯罪集团的“专业协助者”，包括涉案律师、会计师和房地产开发商等。
见习记者 马斌
校对 陶善工
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