艾布鲁（301259）2025年第三次临时股东大会高票通过公司章程修订及多项治理制度完善议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月13日，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（证券简称：艾布鲁，证券代码：301259）召开2025年第三次临时股东大会。会议以现场结合网络投票方式审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》及多项公司治理相关制度修订议案，整体议案通过率均超过99%，彰显了股东对公司治理优化的高度认可。

会议出席情况：超五成表决权股份参与表决

本次股东大会于2025年11月13日下午14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统则开放至当日15:00。

会议出席股东共计135人，代表股份82,582,135股，占公司有表决权股份总数的52.9373%。其中，现场投票股东4人，代表股份81,631,950股（占比52.3282%）；网络投票股东131人，代表股份950,185股（占比0.6091%）。中小股东参与方面，131名中小股东通过网络投票参与，代表股份950,185股，占公司有表决权股份总数的0.6091%。

议案表决结果：多项治理制度修订获高票通过

本次股东大会审议通过的议案涵盖公司章程修订及10项公司治理相关制度的修订与制定，具体表决结果如下：

议案名称 总表决同意股数（股） 总表决同意占比 中小股东同意股数（股） 中小股东同意占比 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 82,274,950 99.6280% 643,000 67.6710% 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 82,267,650 99.6192% 635,700 66.9028% 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 82,267,650 99.6192% 635,700 66.9028% 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 82,267,650 99.6192% 635,700 66.9028% 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 82,267,650 99.6192% 635,700 66.9028% 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 82,252,050 99.6003% 620,100 65.2610% 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 82,263,650 99.6143% 631,700 66.4818% 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 82,262,350 99.6128% 630,400 66.3450% 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 82,269,250 99.6211% 637,300 67.0711% 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 82,269,250 99.6211% 637,300 67.0711% 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 82,264,550 99.6154% 632,600 66.5765%

从表决结果来看，所有议案均获得有效表决权股份总数2/3以上（特别决议事项）或1/2以上（普通决议事项）通过，其中总表决同意占比最低为99.6003%，体现了股东对公司治理优化方向的广泛认同。中小股东层面，各项议案同意占比在65.26%至67.67%之间，反映出中小股东对公司制度完善的支持。

律师见证：会议程序及结果合法有效

湖南启元律师事务所律师谭闷然、袁慧芬对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

备查文件

本次股东大会备查文件包括《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》及《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

本次公司章程及治理制度的修订，有望进一步完善公司治理结构，提升决策规范性与透明度，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

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