美国“诈骗中心打击小组”成立，已查获4亿美元加密货币

当地时间11月12日，美国哥伦比亚特区检察官珍妮·皮罗宣布，美国已经成立新的跨部门机构“诈骗中心打击小组”，打击东南亚地区的加密货币投资诈骗活动。

皮罗称，该打击小组从投入运作至今，已经查获了4亿美元的加密货币，并将没收另外8000万美元加密货币，返还给受害者。

皮罗表示，这一跨部门特别工作组旨在调查、打击和起诉最严重的网络诈骗犯罪。目前，美国希望成为全球加密货币行业的中心，因此加密货币的投资安全至关重要。该小组将逮捕并起诉滥用民众信任的犯罪分子，以确保所有美国民众的投资安全。

网络诈骗犯罪目前每年让美国民众损失近100亿美元，其中加密货币相关的诈骗尤其猖獗。美国受害者通常被诱骗将资金转移到虚假加密货币投资网站和应用程序，许多此类网站由美国公司托管。一旦资金转移，这些加密货币就会迅速被“洗钱”到美国司法管辖范围之外的其他账户，导致受害者被骗光所有资金。

参与这一打击小组的部门，包括美国哥伦比亚特区检察官办公室、司法部刑事司、联邦调查局、财政部和特勤局。另外，该打击小组还将整合所有可用的政府工具，与美国国务院、财政部外国资产控制办公室和商务部开展合作。

目前，该打击小组已经在东南亚多地展开活动，行动地区包括缅甸、巴厘岛以及泰国。在缅甸，该打击小组查获用于连接互联网并实施诈骗和洗钱活动的卫星终端。在泰国，打击小组还派遣了联邦调查局特工，与泰国皇家警察作战室特遣队合作，打击包括缅甸KK园区在内的诈骗窝点。

另外，打击小组还致力于查封美国境内为诈骗活动提供工具的基础设施，包括互联网服务和社交媒体账户。打击小组将与美国公司合作，切断对这些诈骗中心的访问。

美国司法部10月曾公布起诉书，指控柬埔寨“太子集团”创始人陈志从事人口贩卖、网络诈骗等活动。调查人员查获了价值约150亿美元的比特币，并称这是犯罪所得。

红星新闻记者 范旭 实习记者 卿滢

（来源：红星新闻）