带着五百多亿逃亡的女人, 如果她在英国低调些,很有可能英国警方就不会发现她。
现在,外媒都叫她“Cryptoqueen”——加密女皇。在全球比特币刑事案件中,她掌控的 61,000 枚比特币,被认为是金额最高之一。
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2017–2018年间,一名自称“Yadi Zhang”(钱志敏假名)的中国女子在伦敦汉普斯特德高端社区活动频繁。
她租住约 £17,333/月 的豪宅,却无法提供合法收入来源。
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伦敦房产经纪怀疑其资金来源存在问题,向警方提交了可疑交易信息。这里提一句,英国房产经纪属于反洗钱条例约束的行业,他们有法定义务上报可疑资金来源的客人。
这是英国警方首次注意到她的时间节点。
警方随即对她伦敦住所进行了初次搜查,在电脑、硬盘、U 盘和冷钱包中发现大量加密货币痕迹,这些装置里保存着大批助记词、钱包地址和私钥信息。
警方意识到,这不是普通的“隐匿收入”,而是专业级别的资产藏匿行为。
但当时在证据和身份信息尚不完整的情况下,并没有立即拘留她,她本人也在搜查后的几天内迅速消失。
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其后,通过中英两国之间的司法协作,中国公安机关向英方通报:钱志敏是在2014–2017年间,从中国一个庞氏骗局式的投资项目中卷走约12.8万名受害者资金的关键人物,大量资金在中国“消失”后被迅速兑换成比特币。
英国警方据此基本确认:她所持加密资产极有可能是犯罪所得。
关键的突破出现在 2024 年 2 月。根据《卫报》的报道,侦查人员注意到一个长期休眠的比特币 钱包突然“复活”,出现了新的链上交易,这被视为案件的转折点。
钱包转移本身,就是洗钱过程中最敏感、最典型的信号。
在此基础上,警方结合链上交易记录、她在英国各地短租和旅行的轨迹,重新拼出了她的现实行踪,可以理解为是把“数字资产活动”和“线下租房路线”叠加起来。
最终,这些线索指向英国北部。
2024 年 4 月,警方在英格兰北部约克郊区的一处 Airbnb 找到了她。
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当天清晨,她在床上被突击逮捕的画面被警方拍摄下来,后来出现在多家媒体报道中。
现场缴获了大量电子设备和冷钱包。
这起案件中,英国警方共从她控制的设备中找回了超过 61,000 枚比特币,按照案发后估值约合 50 多亿英镑,折合人民币五百多亿元。
最终,她因持有和转移犯罪所得等洗钱相关罪名在伦敦被判处 11 年 8 个月 监禁。
如果当初她不在伦敦豪宅区过于高调地出手、而是一直躲在暗处, 英国警方可能永远不知道这个人是谁。
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