中国比特币逃犯钱志敏因庞氏骗局在英国被判入狱

Chinese bitcoin fugitive jailed in UK over Ponzi scheme

钱志敏诈骗数千名受害者共计46亿英镑，被判处11年以上有期徒刑。

警方视频截图，显示钱志敏在搜查房产期间躺在床上 © 伦敦警察厅

一名加密货币逃犯策划了一起数十亿英镑的庞氏骗局，诈骗中国投资者，之后骑着摩托车逃离中国，一路逃往伦敦。她因这起案件被判入狱，这是英国有史以来金额最大的洗钱案。

47 岁的钱志敏周二在南华克刑事法庭被判处 11 年零 8 个月监禁。此前，伦敦警察厅进行了一项调查，查获了一笔价值约 50 亿英镑的比特币财富。

检察官表示，2014 年至 2017 年间，这名中国公民诈骗了超过 12.8 万名受害者，其中许多人损失了毕生积蓄，总共骗取了 46 亿英镑，之后将部分赃款兑换成了比特币。

钱女士在被告席上啜泣着，一名翻译向她复述了法官萨莉-安·黑尔斯的判决词。“你的洗钱规模前所未有，”黑尔斯告诉她，“你的动机纯粹是贪婪。”

她的马来西亚同伙 Seng Hok Ling，47 岁，因参与处理非法资金而被判处 4 年 11 个月监禁。

此次判决标志着苏格兰场所称的最复杂的经济犯罪调查之一的结束，该调查最终促成了执法部门查获的全球最大宗加密货币。

法庭获悉，钱某在引起中国当局注意后，于 2017 年 7 月骑着摩托车越过边境进入缅甸，身上除了装有非法加密货币的笔记本电脑外，几乎没有其他财产。

钱某逍遥法外约六年，期间入住豪华酒店，游历欧洲各地。 © 伦敦警察厅

钱的马来西亚籍助手盛鹤玲被判入狱四年零十一个月 © 伦敦警察厅

钱某使用假护照先后前往泰国、老挝，最终抵达英国。检方称，她试图在英国以虚假身份开始“新生活”。

警方称，这名逃犯在英国过着奢靡的生活。她在伦敦北部汉普斯特德租了一处房产，月租金高达17333英镑。三个月内，她在哈罗德百货公司（一家高档百货商店）消费了约92500英镑。

然而，试图购买高价值房产的行为引起了人们对资金来源的怀疑。2018年10月，警方搜查了位于汉普斯特德的这处住宅，并查获了存储在电子设备中的6.1万枚比特币。

钱某“逍遥法外”大约有六年时间，住在豪华酒店，游历欧洲各地——小心翼翼地避开与中国有引渡条约的国家。

这名诈骗犯利用中间商兑换比特币，并将部分赃款充值到预付卡上。在苏黎世，她用这笔钱购买了两块手表，总价值约12万英镑。

她随后返回英国，在苏格兰高地泰湖畔的一处隐蔽处住了两周，之后搬到格拉斯哥郊区的一间Airbnb出租房。这些住宿安排都是凌某安排的，检方称钱某于2019年结识了凌某。

2024年4月，警方在约克郡追踪到钱某，最终将其逮捕。警方在她身上搜出两本假护照和“大量”现金。

2018 年，警方在钱某位于汉普斯特德的卧室文件柜和圣约翰伍德的一个保险箱中查获了数台装有比特币的设备，当时这些比特币价值超过 3 亿英镑。

比特币价格飙升后，这笔赃款目前的估值约为 50 亿英镑。

这笔加密货币财富目前在英国高等法院的民事诉讼中，由英国当局和数千名被骗的中国投资者争夺，这些投资者认为英国政府不应该从中获利。

庞氏骗局的受害者遭受了经济上的毁灭，“婚姻和家庭被摧毁了”，检方律师吉莉安·琼斯在南华克刑事法庭上说道。

投资者的回报是从其他投资者的存款中支付的。“这是一个庞氏骗局，”琼斯说。“他们签订的合同根本就是一文不值。”

钱某居无定所，于 9 月份承认犯有一项持有犯罪所得（即加密货币）罪和一项转移犯罪所得（即加密货币）罪，违反了《犯罪收益法》。

代表钱女士的伯克利广场律师事务所的罗杰·萨霍塔在宣判后表示，钱女士“接受定罪以及导致定罪的错误。她从未打算实施欺诈，但她承认自己的投资计划是欺诈性的，误导了信任她的人。她对投资者遭受的损失深感抱歉。”

来自德比郡马特洛克的凌承认参与洗钱活动。

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