创世纪（300083）2025年第五次临时股东会落幕 3.47亿股参与表决通过多项治理议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月12日，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（证券代码：300083，简称“创世纪”）2025年第五次临时股东会以现场结合网络投票方式召开。会议审议通过了变更注册地址暨修订《公司章程》、修订《会计师事务所选聘制度》及《募集资金管理制度》等多项议案，参与表决股份达3.47亿股，占公司有表决权股份总数的21.08%，会议程序及表决结果获律师见证确认合法有效。

会议召开与出席情况

本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军主持，现场会议于11月12日15:00在深圳市宝安区召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统开放至当日15:00）。

公告显示，本次会议出席股东共计514人，代表股份347,356,736股，占公司有表决权股份总数的21.0766%。其中，现场投票股东3人，代表股份276,172,208股（占比16.7573%）；网络投票股东511人，代表股份71,184,528股（占比4.3193%）。中小投资者参与踊跃，513名中小股东代表120,253,569股股份参与表决，占公司有表决权股份总数的7.2966%。

多项议案高票通过 治理结构持续优化

会议审议的三项议案均获通过，其中变更注册地址暨修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东有效表决权的三分之二以上通过，最终以99.46%的同意率高票审议通过。具体表决情况如下：

议案名称 同意股份数（股） 同意占比 反对股份数（股） 反对占比 弃权股份数（股） 弃权占比 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案 345,489,536 99.46% 1,445,500 0.42% 421,700 0.12% 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 339,437,309 97.72% 7,509,327 2.16% 410,100 0.12% 关于修订《募集资金管理制度》的议案 339,128,409 97.63% 7,946,627 2.29% 281,700 0.08%

中小股东表决方面，三项议案的同意率分别为98.45%、93.41%及93.16%，显示中小投资者对公司治理优化举措的广泛认可。其中，《会计师事务所选聘制度》及《募集资金管理制度》的修订，旨在进一步规范审计机构选聘流程及募集资金使用管理，强化内控体系建设。

律师见证：程序合法有效

广东海派律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效。

创世纪表示，后续将根据决议内容办理注册地址变更及《公司章程》备案等相关手续，持续完善公司治理结构，提升规范运作水平。

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