430亿非法集资+6万枚比特币逃亡！11 年重刑击碎加密资产避罪神话

据 Decrypt 报道，2025年11 月 11 日， 6.1 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑。

2017 年，中国七部委叫停代币融资时，钱志敏操控的蓝天格锐已非法吸收公众存款 430 亿元！案件涉及 12.8 万名集资参与者。案发后，钱志敏通过英联邦伪造护照出逃，随身携带装有加密钱包，内藏 6.1 万枚比特币！

结合之前发生的，赵长鹏因加密货币业务遭美司法追责、陈志 12.7 万枚比特币被美国司法部没收等案件，可以看到对于想利用比特币进行隐匿和非法财产转移、逃避法律制裁与从事非法活动的行为，不存在“绝对安全”。

比特币的 “安全” 是技术安全，但对违法者而言仍有巨大风险。

比特币所谓的 “安全”，仅体现在区块链加密技术对资产的基础保护，而这种保护在司法力量面前不堪一击，且其匿名性反而会成为违法者被追责的线索。

钱志敏在国内非法集资 430 亿元后，携 6.1 万枚比特币潜逃英国，本想靠比特币的加密属性掩盖赃款来源，还试图将比特币兑换为房产等资产洗白非法所得。但她用比特币购买 2350 万英镑豪宅时，因资金来历不明触发警方关注，最终伦敦警方依据相关法律冻结了这批比特币，她本人也被判处 11 年 8 个月监禁。这表明比特币根本无法让违法所得 “合法化”，反而会因大额交易等行为暴露行踪。

赵长鹏创办的币安因未建立有效的反洗钱机制，涉嫌协助洗钱等违规行为，被美国司法机关起诉，他本人不仅被迫辞职、缴纳巨额罚金，还被判入狱。即便最终获特朗普特赦，也并非因为比特币能规避监管，而是源于特朗普团队与币安的商业合作等利益纠葛，以及其竞选层面的政治考量。这意味着围绕比特币开展的相关业务，始终受司法与监管约束，不存在脱离规则的 “安全空间”。

陈志为掩盖电信诈骗所得，将 12.7 万枚比特币分散存于 25 个非托管钱包，还通过 “喷洒”“漏斗” 等复杂技术拆分、混淆资金流向，并借助挖矿业务为赃款披上 “合法外衣”。但这些精心设计的操作，终究没能保住其非法资产，美国司法部不仅精准锁定资产，还实现了私钥接管与资产转移，彻底打破了非托管钱包的 “安全神话”。

美国政府不仅能追踪比特币，更具备成熟的精准追踪与资产处置能力。

美国在区块链分析领域拥有全球领先的技术生态。以Chainalysis为代表的企业，其区块链追踪工具（如 Reactor 平台）能通过图神经网络、交易模式识别等技术，穿透混币器、跨链交易等洗钱手段，精准还原资金流向。

美国构建了多部门联动的执法网络，司法部、FBI、IRS（国税局）、OFAC（外国资产控制办公室）等机构分工明确且信息共享。

最主要的是美国凭借金融霸权和国际影响力，能强制要求全球交易所配合信息披露。根据《银行保密法》，美国可通过司法传票获取任何涉及美元交易的加密资产数据，包括境外交易所所有用户的 KYC 信息。

在此基础上，美国政府不仅可以追踪比特币，更能随时锁定和冻结甚至直接没收匿名比特币。

技术层面，可突破复杂伪装锁定链上资产。美国司法部借助链上分析智能化手段，通过图神经网络构建交易图谱，能自动识别陈志这类犯罪集团的异常交易模式；还可逆向利用混币工具的智能合约逻辑，追溯资金原始注入点。针对陈志分散在 25 个非托管钱包的比特币，FBI 通过专业区块链分析平台，凭借交易签名的共性特征关联同一私钥控制的地址，最终锁定核心钱包。此外，技术上还可通过暴力搜索恢复钱包私钥，或是借助污点证人等获取助记词，实现对私钥的接管，这也是美国能成功没收陈志巨额比特币的关键。

执法层面，可通过多渠道形成追踪闭环。一方面，美国监管机构可通过司法传票调取交易所数据。赵长鹏的币安平台被查实违规，正是源于监管机构对平台交易日志、用户信息等数据的核查，进而掌握了其利用比特币开展违规业务的轨迹。另一方面，美国可联动国际力量推进追踪。陈志的太子集团业务遍布 30 多个国家和地区，美国司法部能理清其比特币的资金链条，必然离不开跨境数据共享与执法协作。而特朗普政府当初能抓捕赵长鹏，本身就说明美国已通过完整证据链核实了其相关违法事实，这些证据的获取必然依赖对币安平台比特币交易的深度追踪。

围绕比特币发生的案件清晰表明，比特币绝非违法犯罪的 “避风港”，其加密特性无法抵御主权国家的监管；而美国政府无论从技术还是执法层面，都具备强大的比特币追踪能力，所谓 “无法追踪” 只是犯罪分子的错误认知。

同时，劝诫试图逃亡美国的违法、犯罪分子，不要对美国政府抱有侥幸心理，也不要再变相的为美国继续送钱。