“太子集团”头目陈志被曝曾在新加坡遭“黑吃黑”

彭博社11月7日报道，柬埔寨涉电诈犯罪集团“太子集团”的创始人陈志，曾遭其新加坡家族办公室的唯一负责人大卫·黄“黑吃黑”。

报道显示，2021年，陈志位于新加坡的家族办公室员工发现了复印机故障、门禁卡失灵等技术问题，之后发现陈志的银行账户内资金被挪用。

其家族办公室前高管大卫·黄随后被指控侵吞了陈志584万新加坡元（约合3192万元人民币）的资金。

上个月，陈志和“太子集团”被美国政府指控涉嫌电信欺诈、洗钱和经营诈骗活动。

彭博社根据法庭文件报道，大卫·黄与陈志相识于2017年年中，协助陈志设立家族办公室，组建一支团队和设立多家公司。大卫·黄在2021年被撤职前，一直是陈志家族办公室的唯一董事。

根据大卫·黄的证词，陈志与其相遇时，希望在新加坡进行更多投资，以期获得永久居留权。两人随后就此达成共识，公开记录显示，仅2017年一年，陈志就花费近4000万新元购买豪宅。

2018年，大卫·黄与银行、新加坡经济发展局及新加坡金融管理局接触，并提交文件，成立一家家族办公室。陈志也顺利拿到免税资格。

大卫·黄组建了一支团队，并成立了一系列公司。其中，CMFO公司对外声称服务于亚洲的超高净值家族，同时涉足科技和房地产等领域。

与双方纠纷相关的80多份案件文件详尽揭示了陈志在新加坡构建的庞大网络，以及他如何从该国监管机构获得税收减免。

2021年，陈志决定调整家族办公室的运作方式，其中包括让他旗下的Skyline Investment Management与家族办公室共用在双景坊大楼（DUO Tower）的办公空间。

陈志的财务助理陈秀玲要求大卫·黄交出名下业务的文件和账户，但一直得不到其中几份关键文件。她发现由大卫·黄管理、陈志持有的几家公司互相转账。大卫·黄本人则因为病假而难以联系上。

办公室合并后，陈志的人员仍然无法进入双景坊大楼的办公空间，陈志随后将大卫·黄撤职。陈志的审计员查看了银行账户的月结单后发现，多年来有数百万元的资金进出，其中一些款项的收款方名称与大卫·黄的个人公司名称相似。陈志声称对这些转账都不知情。

陈志随后起诉大卫·黄。大卫·黄多次以健康欠佳为由缺席庭审，法官2022年作出缺席判决，判他及其关联公司承担超过1200万新元的债务。现年55岁的大卫·黄已申请破产。

由于陈志、陈秀玲等人目前面临美国的制裁，陈志的资产被新加坡当局扣押，因此大卫·黄的命运可能还会有变化。

当地时间11月4日，彭博新闻社探访陈志在新加坡的家族办公室时，发现大门紧锁、灯光熄灭。目前其下落不明。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。