农发行上犹县支行：多维度开展贵金属宝石行业反洗钱宣传 筑牢行业合规防线

为切实推动贵金属和宝石从业机构规范经营，强化行业反洗钱风险防控能力，农发行上犹县支行聚焦贵金属、宝石行业洗钱风险特点，以“普及法规、警示风险、强化合规”为核心，多层次、广覆盖开展反洗钱专项宣传活动，助力行业筑牢反洗钱“安全网”，营造全社会共同参与的反洗钱良好氛围。

此次宣传活动以“稳妥推动从业机构建机制、强意识，有序推进反洗钱工作常态化、制度化”为核心目标，精准锚定贵金属和宝石行业反洗钱工作痛点与需求。支行围绕“政策法规、警示教育、案例解读”三大核心内容，系统梳理《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规中与贵金属、宝石行业相关的条款，结合行业交易金额大、实物流动性强、身份识别难度高等特点，将专业法规转化为“接地气”的解读内容，让从业机构工作人员清晰掌握“为何反洗钱”“反什么”“怎么反”。

在警示教育与案例宣传环节，支行精选贵金属走私洗钱、虚假宝石交易转移非法资金等典型案例，通过“案例还原+风险剖析+法律后果”的三段式讲解，直观呈现洗钱犯罪的隐蔽手段与严重危害。例如，针对某案件中不法分子利用贵金属“易分割、价值高”的特性，通过多家机构拆分交易、伪造交易单据转移赃款的行为，详细拆解洗钱风险点，引导从业机构工作人员学会识别“频繁大额交易”“客户身份信息模糊”“交易目的与实际需求不符”等可疑信号，切实提升风险识别与防范能力。

“警惕黄金洗钱犯罪，共建和谐美好生活”“远离贵金属洗钱陷阱，共同守护美好生活”——这两句朗朗上口的宣传口号，成为此次活动的“流动名片”。支行将宣传口号与核心内容深度融合，通过“日常宣传+社区宣传”双轨并行的方式，实现宣传覆盖面与渗透力的双重提升。

在日常宣传中，支行以营业网点为“主阵地”，在电子显示屏动态循环播放宣传口号与反洗钱短视频，在客户等候区、业务办理窗口等显著位置张贴主题海报，摆放涵盖政策解读、案例警示的宣传折页。

为扩大宣传影响力，引导社会公众参与反洗钱工作，支行还组织宣传小队走进社区，开展面向全社会的反洗钱科普活动。在社区广场，工作人员通过设立咨询台、发放宣传手册、现场答疑等形式，向居民普及“贵金属、宝石行业为何是洗钱风险高发领域”“普通市民如何识别身边的洗钱线索”等知识，鼓励大家发现可疑行为及时举报，让“反洗钱不是金融机构的‘独角戏’，而是全民参与的‘大合唱’”的理念深入人心。

此次宣传活动不仅帮助上犹县贵金属和宝石从业机构进一步健全了反洗钱内部控制机制，提升了工作人员的合规意识与风险防范能力，更在全社会层面营造了“关心、支持、参与反洗钱”的浓厚氛围。下一步，农发行上犹县支行将持续聚焦重点行业反洗钱需求，创新宣传形式、丰富宣传内容，以常态化宣传推动反洗钱工作走深走实，为维护地方金融安全、促进行业健康发展贡献农发行力量。（谢润琳）

责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳

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