中原环保启动重大治理改革：拟取消监事会职能并修订17项制度 战略委员会更名强化ESG管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

中原环保股份有限公司（证券代码：000544，下称“公司”）于2025年11月7日发布重磅公告，宣布启动公司治理结构、制度体系及战略管理架构的系统性调整。此次改革涉及取消监事会建制、修订17项核心制度、新设1项管理制度、废止2项旧制度，并将董事会战略委员会升级为“战略及可持续发展委员会”以强化ESG管理。系列举措标志着公司在合规治理与可持续发展领域的重大突破。

治理结构迎巨变：监事会职能移交审计委员会 5名监事职务将自然免除

公告显示，公司拟对治理架构进行重大调整：根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，董事会审计委员会将承接原由监事会行使的法定职权，公司第九届监事会监事袁伟亚、张雷、田鹏、李建华、王卫等5人的监事职务将“自然免除”，《监事会议事规则》及监事会办公室相关制度同步废止，公司所有制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。

该事项需提交公司股东会审议。为保障过渡期平稳运营，在股东会决议生效前，第九届监事会及监事将继续依照现行法规及公司章程履行监督职责。公司强调，此次调整旨在优化治理效率，符合上市公司治理现代化趋势。

战略委员会更名扩容：纳入可持续发展职能 强化ESG体系建设

为响应监管要求并深化可持续发展战略，公司决定将董事会战略委员会更名为“董事会战略及可持续发展委员会”。据公告，此举是为落实《深交所自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法规要求，将ESG（环境、社会及治理）管理及指标体系建设职能正式纳入委员会职责范围，推动公司可持续发展战略与主营业务深度融合。

制度体系全面升级：17项修订、1项新设、2项废止 多项议案待股东会审议

公司同步启动制度体系优化工作，对《公司章程》等17项核心制度进行修订，新增《董事及高级管理人员离职管理制度》，并废止《投资者接待和推广工作制度》《监事会议事规则》2项制度。具体调整如下：

序号制度名称类型是否提交股东会 审议1《公司章程》修订2《股东会议事规则》修订3《董事会议事规则》修订4《累积投票制实施细则》修订5《关联交易管理制度》修订6《募集资金管理制度》修订7《独立董事制度》修订8《董事会审计委员会工作细则》修订9《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》修订10《董事会提名委员会工作细则》修订11《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订12《信息披露事务管理制度》修订13《重大信息内部报告制度》修订14《内幕信息知情人登记管理制度》修订15《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订16《投资者关系管理制度》修订17《总经理工作细则》修订18《董事及高级管理人员离职管理制度》制订19《投资者接待和推广工作制度》废止20《监事会议事规则》废止

公告明确，上述序号1-7、18、20项制度需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的制度全文已披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网。

授权管理层推进后续工作 确保改革平稳落地

为保障系列调整顺利实施，公司董事会提请股东会授权管理层办理工商登记备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至具体事项办理完毕止。公司表示，此次治理改革及制度优化旨在进一步提升治理水平、强化合规能力，为长期高质量发展奠定基础。

本次事项尚需提交公司股东会审议，具体进展将持续披露。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。