超市来了购卡“大客户” 原来这些资金都是诈骗款

（来源：南湖晚报）

转自：南湖晚报

　　N晚报记者 辛春喜

　　通 讯 员 小 薇

　　面对大额购卡顾客，超市员工总是高兴的。但令陈某他们没有想到的是，有员工会不领这份“情”，不但不肯出售购物卡，甚至还报了警。最终，调查结果证实了警觉员工的想法，这笔钱真的是违法犯罪所得。目前，涉案的陈某与腾某已被抓获。

　　周某是海盐一家知名连锁超市的员工，负责购物卡的经手与管理业务。

　　去年6月3日中午，有一个人打电话过来说，他是外地一家公司的员工，公司要买10万元的购物卡，问需要走什么流程。周某说，购卡人需要提供公司的营业执照、转账凭证和经办人的身份证复印件。之后，周某加了对方微信，对方把之前说的材料都发过来了。去年6月4日中午，对方打电话过来说，钱已经打到超市公司账上，之后他会让他的同事过来拿卡。当天下午5点左右，有一个人过来拿卡，对方报出公司的名字和10万元购物卡的金额，周某就把购物卡给他了。

　　同样的情况出现在平湖一家连锁超市。顾某平时负责超市的购物卡业务，去年6月的一天，有一个人打她电话，说要买10万元的购物卡，询问怎么买。顾某说需要向超市公司的账户转账，第二天就可以过来拿卡。如果是第一次买购物卡，拿卡的时候还需要带公司的营业执照、公司的开户许可证和经办人的身份证复印件。接着，这个人又加了顾某的微信，说他已经把钱转到超市公司账户里了，第二天会来拿购物卡。因为这个拿卡的人没有带之前说好的资料，顾某就没有把购物卡给他。这个人走掉了之后，又有一个人加顾某微信，这次对方把资料发来了，说晚点等顾某下班之前会让人过来拿卡。因为超市公司负责人接到了其他超市卖购物卡的钱涉及诈骗的消息，加上买卡的公司是外地公司，顾某就报警了。

　　结果，这些购买超市购物卡的钱真的有问题。涉案的陈某与腾某都交代了。原来，他们两人先是进行网络诈骗，用炒股票赚钱的骗局骗取受害人的钱。骗到这些钱后，他们就用购买超市购物卡的方式进行洗钱。

　　目前，此案已经移交至平湖市人民检察院，还在进一步审理之中。

　　（文中人物系化名）