追踪报道｜香港冻结“太子集团”27.5亿涉诈资产，未提及家办

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文 |林舒

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前言

继美国、英国、新加坡等多地行动后，中国香港特区警方对柬埔寨太子集团创始人陈志及其关联资产采取强力执法措施，冻结涉诈资产约27.5亿港元，并吊销关联金融机构牌照。此案揭示跨境诈骗、洗钱与家办结构交织的全球执法挑战。

最近全球瞩目的柬埔寨太子集团以及创始人陈志背后的关联的家族办公室、投资公司等的洗钱案件又有了新进展。11月4日，中国香港特区警方公布最新行动信息：针对一个涉嫌国际跨境电信诈骗及洗黑钱集团进行财富调查，并已冻结相关资产，暂无人被捕。

警方表示，经多方情报及资料分析，发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪。冻结资产约27.5亿港元，包括现金、股票及基金等，均为集团犯罪所得。多名消息源确认，这些资产与柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人陈志相关。

香港证监会及保监局日前将陈志和太子集团关联保险经纪与证券公司暂时吊销牌照，以及“终止受规管活动业务”。

此次行动标志着香港继英国、美国及新加坡之后，在全球范围内对太子集团实施的最新执法措施。

值得关注的是，新加坡国家发展部部长兼新加坡金融管理局副主席徐芳达在11月5日周三在国会表示，新加坡已停止向两个与太子集团相关人士有关连的单一家族办公室提供税务优惠。同时，太子集团主席陈志及其关联人士正在被新加坡警方进行洗黑钱调查。

更多案件详情，请阅读惠裕全球家族智库在上周做了第一时间报道：

陈志背景与跨境犯罪网络

陈志是谁？陈志，祖籍福建，于2015年在柬埔寨创办太子集团，并加入了柬埔寨国籍。太子集团业务涵盖地产与博彩，同时被指控建立诈骗园区，涉及强迫劳动及跨国诈骗案件，被法院判定为为“臭名昭著的跨国在线赌博犯罪团伙”。

• 中国内地调查：2016年起，多名中国公民与太子集团相关人士合作，成立面向中国市场的网络赌博公司，通过后台控赌客输赢牟利。中国内地曾经针对太子集团立案调查，2020年北京市公安局曾成立特别行动组调查被指控为柬埔寨跨国网络赌博集团的太子集团。法院判定其非法赌博收益超过50亿元人民币，

• 国际制裁：2025年10月14日，美国司法部没收太子集团12.7万枚比特币（价值150亿美元，差不多1069亿人民币）。 英国冻结其在伦敦的19处房产，包括市值近1亿英镑的市中心办公楼。
  

• 新加坡行动：近期，新加坡警方以洗钱及伪造罪，查封陈志及太子集团6处物业及资产，总价值超过1.5亿新加坡元。
  

• 台湾地区行动：11月4日，台北地检署公布侦办太子集团洗黑钱及诈骗案，向25人提告，并扣押涉案资产约45亿元新台币。其中9家在台湾登记的公司都位于北市大安区和平东路豪宅「和平大苑」，陈志还被发现在台拥有11座豪宅。

香港最新行动：资产冻结与牌照吊销

陈志在香港持有大量物业、豪宅及至少十家公司控制权，部分公司办公地址位于尖沙嘴金巴利道68号及其商厦八楼单位。目前暂未提及发现在香港的家族办公室。

相关企业包括：

• 致浩达（01707）

• 坤集团（00924），陈志持股达55%

根据报道，上述公司高层近日收到风声后陆续出现离职现象，包括执行董事、主席及行政总裁等职位。

香港警方冻结资产措施同时延伸至金融牌照，并终止受规管活动业务”：

1. 证券及保险牌照吊销：

   香港证监会及保监局已显示这些公司牌照被暂时吊销，并终止受规管活动。持牌人不得进行受规管活动，也不得处理客户资金，除非遵守监管要求并获得事先书面同意。生效日期为2024年10月28日。

• Mighty Divine Investment Management Limited

• Mighty Divine Securities Limited

• Mighty Divine Insurance Brokers Limited

公司董事身份：

• 陈志现为七家香港注册公司董事，包括太子集团控股有限公司等。

• 周芸为八家在港注册公司董事，包括被吊销牌照的Mighty Divine公司。

跨境协作与后续调查

香港警方表示，将继续采取积极措施，调查和收集情报打击诈骗犯罪，并加强与其他执法机构及利益相关方合作，共同打击跨境犯罪组织。

• 重点方向：冻结涉案资产、追查资金流向、评估金融机构合规风险

• 行动目标：防止犯罪收益被挪用或流入其他金融市场

警方强调，将持续跟进前述案件的进展，并确保跨境执法协作顺利进行。

太子集团案件在全球范围内引发多地执法行动，折射出当前两个很严峻的问题：跨境诈骗与洗钱网络高度复杂，加密货币及家族办公室结构成为潜在漏洞。这个案件也为所有想发展家办经济的地区提供了关键警示：优惠政策必须与监管并行。开放不等于放任，监管是维持金融生态可持续的前提。

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