港警冻结太子集团陈志27.5亿资产

来源：市场资讯

（来源：信报手笔）

柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人陈志，涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗及洗黑钱，事件在本港持续发酵；继证监会及保监会前日出手，暂时吊销太子集团关联的保险经纪公司及证券公司牌照后，警方昨公布，冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团的资产，市值约27.5亿港元，至今尚未拘捕任何人；尽管警方未有指名道姓，但据知相关集团与太子集团及陈志有关。

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包含现金股票基金 属犯罪得益

本港警方近日根据多方面的情报以及资料搜集，主动针对涉案集团进行财富调查，经过深入分析与集团有关的多间公司，以及相关银行账户的资金流向后，发现集团涉嫌触犯洗黑钱罪行；截至昨日为止，警方冻结有关集团市值约27.5亿元资产，当中包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，相信资产属于犯罪得益，警务处财富情报及调查科正积极跟进调查案件，暂未有人被捕。

警方强调，一直采取积极措施，调查和收集情报，以打击诈骗及洗黑钱罪行；并会加强与其他执法机关、银行业界及持份者合作，共同打击涉及诈骗的犯罪团伙及跨境、跨国犯罪组织。

翻查资料所得，陈志因涉嫌在柬埔寨等地设诈骗园区，强迫数百名被贩卖到当地的劳工从事俗称“杀猪盘”的加密货币投资诈骗，先后遭美国、英国、新加坡等多个国家提出起诉、制裁及冻结资产。

本港监管机构近日亦有行动，证监会网站资料显示，太子集团关联保险经纪及证券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同样在《证券及期货条例》及《打击洗钱条例》下的牌照类别最新状态，显示为“牌照被暂时吊销”，备注又表明“终止了受规管活动业务”。

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旗下坤集团再有高管“跳船”

综合报道显示，陈志在港直接或间接控制至少10间公司，包括两间香港上市公司致浩达（01707）及坤集团（00924），其中坤集团昨再有高管“跳船”。该公司公布，洪维坤辞任执董、主席及提名委员会主席；洪虢光则辞任执董、行政总裁、薪酬委员会成员及授权代表等职务；53岁的蒋采颖（前称蒋月姣）出任执董及授权代表；41岁的方丽华成为独董，以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员，全部变动由即日起生效。

据坤集团年报显示，陈志持股达55%，上月传出他被多国政府制裁的消息后，坤集团上月15日曾发公告，指集团主要在新加坡经营业务，且并无在美国或英国从事任何业务营运，或拥有任何资产或财产；公司或其附属公司、或各自的董事及高级管理层成员，概无参与导致有关制裁的涉嫌活动；惟自上月下旬开始，坤集团接连出现多名高层及核数师“跳船”情况。

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拥山顶楼王及尖沙咀商厦

其他陈志在港直接或间接持有的资产，还包括山顶聂歌信山道8号MOUNT NICHOLSON别墅，第一期楼王一号大屋于2016年12月以10.8亿元售出，轰动一时，当年有传媒发现，签署买卖文件是一名居于东涌公屋的男子，他自称是“打工仔”，拒绝公开幕后买家身份，直至今年美国政府的制裁文件曝光，外界才知道买家正是陈志。

此外，陈志的关联公司，持有尖沙咀金巴利道68号全幢物业，2018年传以25亿元买入，现时估值约30亿元。另据美国起诉书列出一间香港注册的空壳公司“兴承”，负责做地下钱庄，转账至老挝的加密货币挖矿公司，将黑钱洗白，并用有关公司的资金，支付太子集团高层配偶的奢侈品开支，如劳力士手表、毕加索名画等。