导演“货物出口”剧本只为骗货变现 宁波鄞州：引导取证定罪并推动解冻外地企业账户

一场突如其来的诉讼，让一家外地企业险些背上“老赖”之名。经浙江省宁波市鄞州区检察院提起公诉，日前，法院以合同诈骗罪判处被告人钟某有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元。“在检察机关推动下，我们的账户解冻了，我们感受到宁波保护营商环境的决心！”江苏淮安某建材公司负责人对检察官说。

“货明明发往了港口，现在应该在去印尼的路上，怎么追溯码显示在湖南卖了？”2023年5月，宁波商户陈某准备看看自己的货物是否已经“漂洋过海”，这一扫码，惊出了一身冷汗，他连夜驱车千里，在港口截回了最后一批货物。虽然挽回了部分损失，但前面几批价值50余万元的货到底去了哪里？这场“出口大戏”的导演，正是与陈某签订合同的淮安某建材公司指定收货人员——早已被多家法院列为失信被执行人的钟某。

2024年4月，多次催讨货款无果后，陈某将钟某和其“代表”的淮安某建材公司起诉至法院。令人意外的是，淮安某建材公司大呼冤枉。在同年9月的庭审中，淮安某建材公司当庭出示证据，证明与陈某签订的合同中的公章和法定代表人签名均系伪造，该公司从未授权钟某采购货物。原来，建筑行业出身的钟某深谙行业门道，知道胶水、发泡剂是好变现的“硬通货”，因债务缠身便动起了歪脑筋，伪造公章、冒充他人企业、编造“货物出口印尼”的华丽剧本，利用商户对正规公司和出口业务的信任，通过“签订合同—约定账期”的方式，先后骗得总价值50余万元的货物，得手后便迅速低价抛售变现。

法院经审理认为，该案涉嫌刑事犯罪，遂将案件移送至公安机关侦查。鄞州区检察院依法介入，引导取证。今年5月，钟某在广东被抓获归案。

办案过程中，检察官发现被钟某冒用名义的淮安某建材公司因为案件牵连，银行账户被冻结，正常经营受到严重影响。“不能因办案而影响守法企业的正常运转。”钟某到案后，经检察机关主动与公安机关、法院沟通协调，法院依法及时解除了对该企业银行账户的冻结措施。

为准确认定罪名，鄞州区检察院详细梳理了案件证据：钟某伪造公章、冒用身份签订采购合同，利用合同履行流程骗取货物，得手后立即低价抛售变现。检察官认为，这些特征都符合合同诈骗罪的构成要件。

“诈骗罪与合同诈骗罪都是诈骗类犯罪，但二者在侵害的法益上有本质区别。”办案检察官指出，“诈骗罪主要侵害的是个人财产权，而合同诈骗罪不仅侵害财产权，更重要的是破坏了市场经济秩序和商业诚信体系。钟某冒用他人公司名义签订合同的行为，直接动摇了市场主体间的交易安全感。”

今年9月，鄞州区检察院以钟某涉嫌合同诈骗罪向法院提起公诉。庭审中，钟某当庭认罪认罚。日前，法院经审理依法作出上述判决。（蒋杰 蒋学敏 何怡）

（检察日报）