非法集资超400亿！“比特币女王”认罪，公安机关向投资者警示风险

来源：国际金融报

在国内非法集资400亿元，换成6.1万枚比特币后潜逃英国，被称为“比特币女王”的钱志敏在当地落网受审。天津市公安局河东分局近日发布通报称，英国伦敦南华克法庭开庭审理钱志敏涉嫌洗钱犯罪案，钱志敏当庭认罪。

据悉，2017年4月，天津市公安局河东分局立案侦查天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案。钱志敏是蓝天格锐公司的实际控制人。这家成立于2014年3月、注册资金3000万元的公司，一直以科技公司名义对外宣传，抛出“高收益”“稳赚不赔”“三世富贵论”等诱饵，推出十余款所谓“短期投资理财”产品。这些产品承诺年化收益率高达100%至300%，远超正常投资回报。

从2014年到2017年，蓝天格锐非法吸收金额就高达400亿元，2017年钱志敏将非法所得转换为6.1万枚比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国，近13万投资者损失惨重。

2019年6月，天津市公安局河东分局通报称，公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。同时经过公安机关全力追赃，已依法冻结、查扣一批资金、房产、车辆等涉案资产，追赃挽损工作仍在进行中。

2024年5月天津市公安局河东分局再次对外公告称，2018年2月以来，就通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作。针对投资者的受损统计工作也同步展开，此前由官方筹备的“蓝天格锐清退工作组”于2022年就已通过小程序登记受害投资人的集资金额和受损金额，2023年又两次开通补充登记。

在钱志敏认罪后，天津市公安局河东分局于10月30日再次发布通报，明确当前工作重点：“公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失”。

同时，针对投资者可能面临的风险与关切，天津市公安局河东分局发布两项重要提示：一是请集资参与人积极配合公安机关依法办案，通过合理合法途径表达诉求、反映情况，不信谣、不传谣。

二是公安机关未委托第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导，未委托第三方机构开展跨境追逃追赃工作，请集资参与人甄别所谓跨境追索代理，避免上当受骗。