泰国加强反洗钱法规，新资产清单发布

泰国反洗钱办公室（Amlo）近期宣布，从一个涉嫌与柬埔寨参议员巴逸・素帕帕（LyYongPhat）及其同伙相关的跨国诈骗网络中，额外查获价值超3.5亿泰铢的资产。

此次查获后，该案件累计没收的涉案资产总价值已突破6.5亿泰铢，凸显泰国政府打击跨国网络犯罪的决心。

据Amlo助理秘书长兼发言人威塔亚・尼提坦介绍，此次资产查获行动，是在泰国总理阿努廷明确将打击网络犯罪列为国家优先事项后开展的重要举措。

为推进反诈工作，阿努廷总理专门成立“技术犯罪预防与制止委员会”，并下设两个小组委员会。

负责打击行动的小组由司法部长鲁特蓬·瑙瓦拉特牵头，负责预防措施的小组则由数字经济与社会部长差猜诺克・奇德乔布主持，形成“打击+预防”的双重工作机制。

此次行动的调查显示，该跨国诈骗网络主要通过呼叫中心实施诈骗，以虚假信息诱导泰国公民转账，从而非法占有受害者资金。

Amlo秘书长贴普苏・巴沃恩乔达拉依据《反洗钱法》第48条赋予的权力，下令扣押并冻结与该案相关的11项新增资产，涵盖公寓单元、土地地块及银行账户等，总价值约3.5亿泰铢。

进一步调查发现，多起诈骗案件的资金流向通过复杂金融交易相互关联，而这些交易与持有柬埔寨护照的外国公民存在关联。

调查人员在相关银行账户中发现大额资金往来，且资金轨迹可追溯至巴逸・素帕帕及其家人。

值得注意的是，巴逸・素帕帕一家此前已被泰国政府撤销公民身份，其在泰境内的相关活动一直处于监管关注中。

事实上，泰国对该诈骗网络的调查并非首次。

自2017年以来，Amlo已针对此案先后发出4次独立的资产扣押令，累计查获价值约3亿泰铢的资产。

后续泰国民事法院作出裁定，要求将此前没收的全部资产用于归还受害者或作为赔偿款发放给559名案件受害人，目前相关资产归还程序正由Amlo推进落实。

当前，Amlo正准备对另一名嫌疑人塔维萨克・素查里瓦他南农及其同伙提起洗钱指控，调查显示该嫌疑人团伙与巴逸・素帕帕主导的诈骗网络存在密切关联。

此次指控若顺利推进，将进一步切断该跨国诈骗网络的资金链条，为后续彻底瓦解犯罪团伙奠定基础。

近年来，东南亚地区跨国网络诈骗案件频发，泰国作为重要中转地和受害国之一，持续加大打击力度。

此次Amlo对涉案资产的大规模查获，既是对跨国诈骗犯罪的有力震慑，也体现出泰国在跨境执法协作、金融监管排查等方面的能力提升。

后续如何通过国际合作深挖犯罪网络、防范类似诈骗案件复发，将成为泰国及东南亚各国反诈工作的重要方向。