500亿比特币洗钱案钱志敏认罪，警方：开展跨境追逃追赃！

全球最大起比特币洗黑钱案此前英国法院开审，自称为花姐的47岁中国籍女子钱志敏（又名张雅迪）涉及在2014年至2017年期间于中国主导一宗金融庞氏骗案，钱志敏通过天津蓝天格锐电子科技有限公司，以高回报的短期投资作招徕，不断吸纳新投资者，令近13万中国投资者蒙受巨额损失，潜逃英国后被捕。她在9月29日于伦敦法院出庭时认罪，还柙等候宣判。

英国警方当时查获6.1万枚比特币（Bitcoin），按当时计价约值500亿人民币，本案也被认为是史上最大洗黑钱案之一。

10月30日，天津警方发布警情通报称，2017年4月21日，天津市公安局河东分局立案侦查天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国。天津市公安机关通过国际执法、司法合作等渠道与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作，2025年9月29日，英国伦敦南华克法庭开庭审理钱志敏涉嫌洗钱犯罪案，钱志敏当庭认罪。

通报称，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。同时提示集资参与人配合公安机关依法办案，合理合法表达诉求、反映情况，不信谣、不传谣。公安机关未委托第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导，未委托第三方机构开展跨境追逃追赃工作，请集资参与人甄别所谓跨境追索代理，避免上当受骗。

据了解，这宗庞氏骗局始于2014年，钱志敏被指在中国内地通过天津蓝天格锐电子科技有限公司，以高回报的短期投资作招徕，不断吸纳新投资者，合共诈骗12.8万人，该案也被称为蓝天格锐非法吸收公众存款案。综合媒体之前曾经报道指，在2014年3月，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014年4月起，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。蓝天格锐在2017年7月爆雷，不再发放红利和本金。蓝天格锐声称有多个投资项目，包括比特币矿场、医疗产品等。一名做过医生的投资者被蓝天格锐推出的医疗产品吸引，前后投资多达1200多万人民币。

报道又揭露钱志敏推销蓝天格锐的手段。钱志敏对外自称花花、花姐。在2016年秋，一名投资者在北京参加了一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会。该投资者形容，那是一个疯狂的场面：钱志敏蒙着粉白色的面纱，坐着轮椅，在通往会议台的过道上，被人连带轮椅高举起来，众人一边高举钱志敏，一边高呼口号，其中一句是三世富贵——它来自蓝天格锐的宣传语：你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵。

在经营蓝天格锐前，钱志敏还涉及其他传销案。钱志敏曾化名李霞，在2012年与他人在香港注册成立香港瑞银国际集团有限公司作为传销组织，以投资山茶油项目为名在安徽吸金。案发后有其他首领被捕获刑，但钱志敏成功逃脱。案件被查处还不到一年时间，在逃的钱志敏2014年在天津成功注册成立了蓝天格锐。2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。钱志敏将赃款置换为比特币后，伪造护照并于2017年潜逃英国，还伙同英国华裔女共犯简雯（Jian Wen，音译），通过洗黑钱购置房地产，过上奢靡生活。2021年5月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币。 2024年4月，钱志敏在英国落网。据了解，该案历时7年调查，去年同案女共犯，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen 音译）被判处6年8个月监禁。钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。伦敦警察局调查组组长格罗托表示，被告人在被捕前的5年间一直在逃避法律制裁，此案的调查涉及多个司法管辖区，过程十分复杂。

图为2024年3月18日，遭英国法院判决参与或涉及洗钱罪名成立的华裔女外卖员简雯（Jian Wen，音译）。

鉴于钱志敏已认罪，英国方面会启动财产没收程序。此次庭审预计持续12周。多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。2022年12月，蓝天格锐案启动退赔程序，全国多地公安机关发布该案集资参与人信息线上登记公告。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。英国皇家检察署2024年曾表示，依据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿。