湖北
分享至
为切实保障客户资金安全，提升反洗钱工作质效，近期，建行临沂市中支行严格落纯实上级行反洗钱工作部署，结合本行实际推出系列举措，全面强化全员反洗钱合规意识与履职能力。
支行做好开户环节风险防控，对每一位新开卡客户严格开展开户审核，详细宣讲用卡规范，严禁出租、出借、买卖银行卡及涉赌涉诈行为，引导客户合法合规用卡。同时，工作人员在开户过程中主动询问办卡用途，细致识别客户身份，确保客户需求与账户分级分类精准匹配；对陪同人员开户场景重点排查诈骗开户风险，对开立电子银行的客户严格核验身份一致性，从开户源头筑牢反洗钱第一道防线。
此外，支行积极开展业务自查行动，针对存量客户重点核查网络金融业务合规性、个人客户信息完整率、异常大额资金往来、结算账户开户合规性及是否存在持多个他人身份证开户等情况，通过全方位自查进一步夯实反洗钱工作基础，切实维护金融秩序与客户资金安全。（许电强 董新亮）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
