为切实保障客户资金安全,提升反洗钱工作质效,近期,建行临沂市中支行严格落纯实上级行反洗钱工作部署,结合本行实际推出系列举措,全面强化全员反洗钱合规意识与履职能力。
支行做好开户环节风险防控,对每一位新开卡客户严格开展开户审核,详细宣讲用卡规范,严禁出租、出借、买卖银行卡及涉赌涉诈行为,引导客户合法合规用卡。同时,工作人员在开户过程中主动询问办卡用途,细致识别客户身份,确保客户需求与账户分级分类精准匹配;对陪同人员开户场景重点排查诈骗开户风险,对开立电子银行的客户严格核验身份一致性,从开户源头筑牢反洗钱第一道防线。
此外,支行积极开展业务自查行动,针对存量客户重点核查网络金融业务合规性、个人客户信息完整率、异常大额资金往来、结算账户开户合规性及是否存在持多个他人身份证开户等情况,通过全方位自查进一步夯实反洗钱工作基础,切实维护金融秩序与客户资金安全。(许电强 董新亮)
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