巴西重拳打击逃税！警方打掉偷漏税近10亿雷亚尔企业

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圣保罗州资产追缴跨机构委员会（Cira-SP）与巴西联邦税务局联合发起了名为“玻瑞阿斯行动”（Operação Bóreas）的执法行动，打击一个累计欠下9.61亿雷亚尔联邦及州级税务债务的企业集团。此次行动于10月30日在圣保罗州境内展开，旨在摧毁一个通过非法资产保护手段扰乱自由竞争的集团网络。

调查的核心目标是一家在圣保罗州和米纳斯吉拉斯州运营的分销公司，以及用于隐匿通过逃税所得资产的关联企业。该集团利用复杂的公司结构设计，以规避向联邦财政部和圣保罗州财政厅缴纳应付税款。

联邦税务局、圣保罗州检察院（MPSP）、州民警与军警、圣保罗州财政与规划厅（Sefaz-SP）、国家财政总检察署（PGFN）及圣保罗州总检察署（PGE-SP）共同执行了针对涉案个人与企业的12份搜查与扣押令。

国家财政总检察署与圣保罗州总检察署已提起司法诉讼，要求冻结涉案人员超过8亿雷亚尔的资产。这些资产包括房产与车辆，将作为支付逃税款项的担保。涉案逃税总额为9.61亿雷亚尔，其中联邦税约2.68亿雷亚尔，州级流转税（ICMS）约6.93亿雷亚尔。

调查统计显示，欺诈性操作始于该集团的一家公司在积累巨额税务债务后，被同一集团的另一家公司“违规吸收合并”。为避免债务继承，集团成员在未进行正式继承手续的情况下转移资产。新的公司继续实施逃税操作，并积累了新的巨额税务欠款。而原公司则被登记在“人头户”名下，并被转移至托坎廷斯州首府帕尔马斯市，但该地并无该涉案企业的实际经营活动。

这些“人头户”并无与其名下企业相匹配的财务能力。其中一人曾在疫情期间领取紧急救助金，居住在里约热内卢科帕卡巴纳的一间小套房；另两人则住在里约的塔夸拉与坎波格兰德等普通社区。企业经营所得的资金被转入集团实际控制家族及专门设立的“资产保护公司”，一名会计师协助提供虚假的会计记录以掩盖资金流向。

编译 ：Marcos

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