泰国警方突袭了曼谷市中心旺通朗区一处豪华出租屋,逮捕了一名遭国际刑警组织“红色通缉令”通缉的中国男子梁某某。他涉嫌参与名为“FINTOCH”的虚假加密货币投资平台诈骗案,涉案金额超过人民币1亿元(约合5亿泰铢)。
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▍突袭豪宅 锁定红通逃犯
10月29日中午12时30分,泰国皇家警察副总监萨兰(Samran Nuanma)与总监诺帕辛(Noppasin Poolsawat)率领曼谷警察部队,根据泰国刑事法院签发的第858/2568号搜查令,对旺通朗区萨哈孔普拉穆巷一栋豪华联排别墅展开突袭。
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被捕者为48岁的中国男子梁某某,是中国通缉的跨国诈骗团伙成员之一。警方在屋内查获一支登记在泰国公民名下的贝雷塔手枪、10发子弹,以及多个币种的现金,总额约31万泰铢。屋内保险箱中还发现5部手机和平板电脑、4部备用手机、数百组加密钱包安全码,以及关于国际转账的手写记录。
据调查,红通犯梁某某自2024年12月起租住该豪宅,月租金高达约14万泰铢。警方指出,这栋房屋同时被改作“家庭办公室”,用以隐藏其在泰国活动的踪迹。
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▍跨国诈骗案牵出虚假加密平台
根据中国执法部门与国际刑警组织提供的信息,梁某某与多名同伙包括艾某某、吴某某、唐某某及赵某某,在2022年12月至2023年5月期间运营一款名为“FINTOCH”的虚假加密货币投资平台。
该团伙通过手机应用程序吸引投资者,以高额回报为诱饵实施诈骗,受害者近百人,损失金额超过人民币1亿元。
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在诈骗案曝光后,多名嫌疑人逃离中国,其中梁某某被确认通过宋卡府合艾地区的非法通道偷渡潜入泰国,随后抵达曼谷租下旺通朗区豪宅潜伏了近一年。
警方称,他在泰国雇佣一名中国籍中间人代为支付租金,并谎称“计划注册公司,自住办公”。
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▍警方继续追查数字资金流向
警方在行动后初步指控梁某某非法入境与非法持有枪支。由于其涉嫌重大跨国诈骗罪行,泰方正与中国警方及国际刑警组织协作,进一步追查加密钱包及电子资金流向。
目前,泰国警方已冻结嫌疑人持有的设备及金融资产,并调查是否存在泰国本地协助者。房东夫妇则表示,他们通过中介出租房屋,并不知租客真实身份,仅知其“自称为企业顾问”。起初,屋内约有5至7名住户、一名管家,人员进出频繁。然而,最近只见到梁某某和管家。
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▍延伸背景:泰国成区域诈骗集团“避风港”?
近年来,东南亚国家持续加强对跨国网络诈骗集团的打击,但泰国因金融体系开放、租房与居留手续相对宽松,已多次被发现成为中国、缅甸和柬埔寨诈骗团伙的中转地或藏身地。
警方内部人士透露,这类高智商犯罪往往以加密货币为媒介,资金流动迅速且难以追踪,而犯罪嫌疑人往往持旅游签或假身份潜伏在高档住宅区内。
泰国政府自2024年起与中国、老挝、柬埔寨建立情报共享机制,加强对网络金融诈骗及人口贩运案件的联合打击。今年以来,泰国警方已逮捕多名涉案的中国籍“红通逃犯”,包括诈骗、洗钱及非法跨境资金转移案件。
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