泰国
泰国警方突袭了曼谷市中心旺通朗区一处豪华出租屋，逮捕了一名遭国际刑警组织“红色通缉令”通缉的中国男子梁某某。他涉嫌参与名为“FINTOCH”的虚假加密货币投资平台诈骗案，涉案金额超过人民币1亿元（约合5亿泰铢）。
▍突袭豪宅 锁定红通逃犯
10月29日中午12时30分，泰国皇家警察副总监萨兰（Samran Nuanma）与总监诺帕辛（Noppasin Poolsawat）率领曼谷警察部队，根据泰国刑事法院签发的第858/2568号搜查令，对旺通朗区萨哈孔普拉穆巷一栋豪华联排别墅展开突袭。
被捕者为48岁的中国男子梁某某，是中国通缉的跨国诈骗团伙成员之一。警方在屋内查获一支登记在泰国公民名下的贝雷塔手枪、10发子弹，以及多个币种的现金，总额约31万泰铢。屋内保险箱中还发现5部手机和平板电脑、4部备用手机、数百组加密钱包安全码，以及关于国际转账的手写记录。
据调查，红通犯梁某某自2024年12月起租住该豪宅，月租金高达约14万泰铢。警方指出，这栋房屋同时被改作“家庭办公室”，用以隐藏其在泰国活动的踪迹。
▍跨国诈骗案牵出虚假加密平台
根据中国执法部门与国际刑警组织提供的信息，梁某某与多名同伙包括艾某某、吴某某、唐某某及赵某某，在2022年12月至2023年5月期间运营一款名为“FINTOCH”的虚假加密货币投资平台。
该团伙通过手机应用程序吸引投资者，以高额回报为诱饵实施诈骗，受害者近百人，损失金额超过人民币1亿元。
在诈骗案曝光后，多名嫌疑人逃离中国，其中梁某某被确认通过宋卡府合艾地区的非法通道偷渡潜入泰国，随后抵达曼谷租下旺通朗区豪宅潜伏了近一年。
警方称，他在泰国雇佣一名中国籍中间人代为支付租金，并谎称“计划注册公司，自住办公”。
▍警方继续追查数字资金流向
警方在行动后初步指控梁某某非法入境与非法持有枪支。由于其涉嫌重大跨国诈骗罪行，泰方正与中国警方及国际刑警组织协作，进一步追查加密钱包及电子资金流向。
目前，泰国警方已冻结嫌疑人持有的设备及金融资产，并调查是否存在泰国本地协助者。房东夫妇则表示，他们通过中介出租房屋，并不知租客真实身份，仅知其“自称为企业顾问”。起初，屋内约有5至7名住户、一名管家，人员进出频繁。然而，最近只见到梁某某和管家。
▍延伸背景：泰国成区域诈骗集团“避风港”？
近年来，东南亚国家持续加强对跨国网络诈骗集团的打击，但泰国因金融体系开放、租房与居留手续相对宽松，已多次被发现成为中国、缅甸和柬埔寨诈骗团伙的中转地或藏身地。
警方内部人士透露，这类高智商犯罪往往以加密货币为媒介，资金流动迅速且难以追踪，而犯罪嫌疑人往往持旅游签或假身份潜伏在高档住宅区内。
泰国政府自2024年起与中国、老挝、柬埔寨建立情报共享机制，加强对网络金融诈骗及人口贩运案件的联合打击。今年以来，泰国警方已逮捕多名涉案的中国籍“红通逃犯”，包括诈骗、洗钱及非法跨境资金转移案件。
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