来源:新浪财经-鹰眼工作室
10月31日,联泓新材料科技股份有限公司(证券简称:联泓新科,证券代码:003022)召开2025年第三次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并高票通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修改<募集资金管理办法>等相关制度的议案》两项关键议案。本次股东大会参与度较高,出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的79.56%,彰显了股东对公司治理优化及规范运作的高度关注与支持。
会议概况:程序合规 股东参与度显著
本次股东大会于2025年10月31日召开,其中现场会议于当日14:30在北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室举行,网络投票同步开展。网络投票通过深圳证券交易所交易系统的时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00,互联网投票系统则开放至当日15:00。会议由公司董事会召集,董事长郑月明先生主持,召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定。
出席情况:近八成表决权股份参与 机构与中小股东共同发声
公告显示,本次股东大会出席股东(含代理人)共计442人,代表有表决权股份1,062,594,106股,占公司有表决权股份总数的79.5612%。具体来看:
现场出席:6名股东代表现场参会,持有表决权股份1,057,750,891股,占公司总股本的79.1986%;
网络投票:436名股东通过网络参与投票,代表股份4,843,215股,占总股本的0.3626%。
中小股东(除董监高及持股5%以上股东外)参与踊跃,共计440人出席,代表表决权股份73,757,769股,占公司总股本的5.5226%,其中现场参与4人(68,914,554股,占5.1599%),网络参与436人(4,843,215股,占0.3626%)。
议案表决结果:两项核心议案均获高票通过
本次股东大会审议的两项议案均以绝对优势通过,具体表决情况如下:
议案名称表决对象同意股数(股)同意比例反对股数(股)反对比例弃权股数(股)弃权比例《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》全体股东1,059,390,19199.6985%3,093,7150.2911%110,2000.0104%中小股东70,553,85495.6562%3,093,7154.1944%110,2000.1494%《关于修改<募集资金管理办法>等相关制度的议案》全体股东1,059,376,19199.6972%3,089,4150.2907%128,5000.0121%中小股东70,539,85495.6372%3,089,4154.1886%128,5000.1742%
其中,《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》为特别决议事项,需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。该议案最终获99.70%全体股东同意,中小股东同意率亦达95.66%,远超通过门槛。
律师见证:程序合法有效 决议具备法律效力
北京市金杜律师事务所范启辉、陈安琪律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书,确认会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定,出席人员及召集人资格合法有效,表决程序和结果合法有效。
本次股东大会的顺利召开及议案通过,标志着联泓新科在完善公司治理结构、规范募集资金管理等方面迈出重要一步,为公司长期稳健发展奠定制度基础。
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