突发！新加坡扣押“电诈之王”陈志超过1.5亿新元资产！

10月30日，新加坡警方扣押柬埔寨“太子集团”超过1.5亿新元资产，折合人民币8亿左右！

被扣押的资产包括六处房地产、银行账户、证券账户以及现金；同时，其他资产则被限制转售，包括豪华游艇、11部豪车、多箱名酒。

（被限制转售的游艇、名酒。图源： SPF）

陈志，1987年出生于中国福建省福州市连江县。读完初二就辍学了，曾做过网管员，又做过数据买卖传输，开过相亲网站和游戏交友网站。

2011年，陈志到柬埔寨投资房地产。2014年2月16日，加入柬埔寨国籍。2015年创办太子集团，后来拓展到银行、金融和旅游等各个领域，成为柬埔寨最大的企业集团之一。从2017年起，陈志担任柬埔寨内政部的顾问，并于2020年7月20日取得公爵爵位，曾担任过韶肯、韩桑林、洪森、洪玛奈等人的顾问。

据悉，陈志拥有多重国籍，包括柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯公民权。

（陈志与柬埔寨时任首相洪森。图源：太子集团）

从2020年至2022年，中国警方对太子集团展开调查，至少七个省份的法院裁定太子集团的基层及有关员工犯有赌博和洗钱的罪行。太子集团声称，这是其他犯罪分子冒充太子集团犯罪。太子集团控股及陈志本人并未遭到起诉。

2025年10月14日，美国司法部以涉嫌诈骗、洗钱的罪名起诉陈志。美国司法部指控，陈志经营一个“庞大的网络欺诈帝国”，涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗案，甚至涉及在柬埔寨强迫劳动。

（电诈园区被扣押、虐待的 “员工”。图源：美国司法部）

在美国和英国的联合行动中，陈志总值140亿美元的12万7271枚比特币被扣押。陈志在英国的所有资产和在伦敦的19处房产都被冻结，其中一处价值近1亿英镑（1.33亿美元）。

泰国和新加坡也开始对太子集团展开调查。10月30日，新加坡警方根据国际提供的情报，对陈志和他的同伙进行拉网，不过陈志本人并不在新加坡。

美国财政部属下的外国资产控制办公室制裁名单显示，三名新加坡公民Chen Xiuling、Tang Nigel Wan Bao Nabil和Yeo Sin Huat Alan被指同陈志的太子集团有关联。资料显示，Yeo Sin Huat Alan也拥有中国护照。

据媒体报道，大约从2015年起，陈志在柬埔寨建造了至少10个诈骗园区，包括金贝园区、金色财富科技园、芒果公园。这些园区被高墙和铁丝网包围，数千名寻求工作机会的跨境工人被贩运至此，在暴力威胁下被迫执行大规模网络诈骗。

（电诈园区用于诈骗的自动化呼叫中心。图源：美国司法部）

这些诈骗园区主要进行“杀猪盘”诈骗，通过社交软件与异性发展恋情，最终诱导他们到虚拟平台不断追加投资，最后卷钱跑路。

陈志利用太子集团在多国的政治影响力，以及向公职人员行贿来他们的犯罪行为打掩护。之后通过洗黑钱，用于极其奢华的生活，包括名表、名酒、私人飞机、豪宅、豪华游艇等。

ABC丨编辑

LEO丨编审

美国司法部丨来源

SPF、美国司法部丨图源

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