山东
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2025年10月22日，建设银行潍坊安丘支行员工以高度的警惕性与专业的判断力，成功识别并拒绝了一起疑似利用对公账户进行诈骗的开户申请，有效守护了客户的资金安全与银行的金融稳定。
办理业务过程中，尽调人员发现该对公账户申请存在多处不合规的疑点：首先，其提供的营业场所证明并非法人本人名下，权属关系存疑；其次，该公司的注册与经营地均不在本地，缺乏在银行开户的合理理由；最后，法人代表仅以“到本地出差”为由进行解释，无法提供任何在本地实质经营的证明。
面对这些典型的诈骗特征，经办人员坚守合规底线，依据反诈相关规程，果断拒绝了此次开户。此次成功的风险堵截，不仅体现了员工严谨细致的工作作风和过硬的专业素养，更彰显了银行作为金融防线“第一道关口”的重要责任，为维护良好的金融秩序作出了贡献。
来源：大众报业·半岛网
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