北京
近日，意大利税警揭露一起横跨罗马与维泰博省、涉及金额高达6500万欧元的重大欺诈与洗钱案件：工人的社会保险金被用于资助毒品交易和奢侈消费。
综合安莎社、意大利《共和国报》消息，周二（28日），罗马与维泰博省税警在罗马反黑手党检察院的授权下，对包括自然人和法人在内的244个涉案对象执行两项财产预防性查封措施，冻结资产总额超过9300万欧元。
这两项财产预防性措施由预审法官在两起独立案件中签发，涉及的指控包括：犯罪集团结社、非法转移资产、窝赃、洗钱、非法持有与携带武器、虚假发票申报、虚假纳税申报、漏报、隐匿或销毁会计文件，以及非法抵扣税款等。
警方在一份声明中指出，调查源于维泰博税警的检查行动，期间发现两个分别在罗马和维泰博运作的犯罪组织。这些组织以挂名人注册的公司为幌子，活跃于餐饮、搬运、物流及其他企业支持服务等领域，通过系统性虚报雇佣关系实施社保与税务欺诈，累计逃避税款超过6500万欧元。
调查显示，2019年至2023年间，一些劳动顾问与企业达成协议，通过外包公司以更低成本雇佣员工。工人表面上领取正规薪资，但雇主并未缴纳任何社会保险金，由此积累大量现金。
部分现金随后被交由华人犯罪团伙进行洗钱。调查人员指出，该团伙由一名居住在罗马埃斯奎利诺区的华人男子操控。通过非法地下汇款系统，约2800万欧元现金被秘密转移至海外。
这些非法资金随后被重新投入表面合法的生意，如酒吧、商店，或直接用于从南美地区采购可卡因。事实上，部分涉案人员此前已在国际毒品走私案中出现过。
目前，案件仍在进一步侦办中。
（意烩原创，翻译：莎莎，编辑：舒廖，图片来源：意大利税警网站，转载请注明意烩：oushitalia）
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