圣阳股份（002580）完善公司治理结构 新制定及修订9项核心制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

山东圣阳电源股份有限公司（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于2025年10月31日发布公告称，公司已于10月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。为进一步规范公司运作、提升治理水平，公司本次共新制定2项制度，并对7项现有制度进行修订完善，合计涉及9项核心治理制度。

据公告披露，本次制度修订工作主要基于《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及监管要求，并结合公司实际经营情况展开，旨在全面优化公司治理结构，强化合规管理体系。此次调整覆盖信息披露、投资者关系、内幕信息管理、内部审计等关键领域，将为公司可持续发展奠定制度基础。

制度名称 变更情况 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 《信息披露管理制度》 修订 《投资者关系管理制度》 修订 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 《重大信息内部报告制度》 修订 《内部审计制度》 修订 《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 修订 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 修订

公告显示，新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》将进一步填补公司在信息披露特殊情形处理及高管人员离职流程规范上的制度空白。而修订后的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等7项制度，则重点强化了信息披露的及时性与准确性、内幕信息管控的严密性，以及对控股股东资金占用的防范机制。

公司表示，本次治理制度的完善是落实监管要求、提升治理水平的重要举措，有助于形成权责分明、有效制衡的治理架构，为公司长期稳健发展提供制度保障。相关制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。

本次议案的备查文件为公司第六届董事会第十六次会议决议，公司将严格按照修订后的制度规范运作，持续提升信息披露质量与公司治理效能。

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