福星股份拟取消监事会并修订公司章程 32项治理制度将迎新调整

来源：新浪财经-鹰眼工作室

湖北福星科技股份有限公司（股票代码：000926，下称“福星股份”）于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规及公司实际情况，公司拟取消监事会设置，将原监事会职权转由董事会审计委员会履行，并同步修订公司章程及32项公司治理制度。

监事会职能“平移”至审计委员会

公告显示，为提升治理效能、精简管理流程，福星股份拟不再设置监事会及监事岗位。根据《公司法》及相关监管规则，原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会承接。公司表示，在股东会审议通过相关议案前，第十一届监事会仍将依法履行监督职能；议案通过后，监事会将停止履职，监事自动解任，《监事实会议事规则》同步废止。

据了解，此次调整是公司响应新《公司法》及配套规则的重要举措。修订后的公司章程将删除所有涉及监事会、监事的条款，并明确审计委员会作为监督主体的职责权限。公司对现任监事在任职期间的贡献表示感谢。

公司章程同步迎来多项修订

除取消监事会外，福星股份拟对公司章程进行系统性修订，主要涉及公司治理结构、股东权利、董事职责等方面。核心修订包括：- 将“股东大会”统一表述为“股东会”，明确其作为公司权力机构的定位- 强化控股股东及实际控制人义务，新增不得滥用控制权损害公司利益的具体条款- 完善董事忠实勤勉义务，明确离职后保密及竞业禁止责任期限- 调整利润分配、公积金管理等财务制度，新增资本公积金弥补亏损的限制性条款

修订后的公司章程全文已在巨潮资讯网披露，相关议案需提交公司股东会审议后方可生效。

32项治理制度将迎新调整

为配合公司章程修订，福星股份拟制定或修订32项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理等关键领域。其中10项制度需提交股东会审议，具体如下：

序号制度名称类型是否提交股东会审议1《股东会议事规则》修订2《董事会议事规则》修订3《独立董事工作制度》修订4《对外担保管理制度》修订5《董事与高级管理人员薪酬管理制度》修订6《募集资金管理制度》修订7《重大投资决策管理制度》修订8《关联交易管理制度》修订9《会计师事务所选聘制度》制定10《累积投票实施细则》制定

其余22项制度包括《内部审计制度》《信息披露管理制度》等，将自董事会审议通过之日起生效。公司表示，本次制度修订旨在进一步完善法人治理结构，提升规范运作水平，适应新《公司法》实施后的监管要求。

本次系列调整尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。市场分析认为，福星股份此次治理结构改革体现了上市公司优化决策效率、强化内部监督的趋势，审计委员会能否有效承接监事会职能有待实践检验。

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