惠柏新材（301555）拟调整经营范围并修订公司章程 取消监事会改由审计委员会承接职权

来源：新浪财经-鹰眼工作室

惠柏新材料科技(上海)股份有限公司（证券简称：惠柏新材，证券代码：301555）于2025年10月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。该议案需提交股东大会以特别决议通过，标志着公司在业务布局与治理结构优化方面迈出重要一步。

经营范围扩容：聚焦新材料领域多元化发展

为适应业务发展需要，公司拟对经营范围进行大幅调整，新增合成纤维、工程塑料、高性能复合材料、石墨及碳素制品、电子专用材料、生物基材料、玻璃纤维及制品等多个业务领域的研发、制造与销售。调整后，公司将形成更全面的新材料产业布局，进一步拓展在高端化工材料领域的市场空间。

修订后经营范围涵盖：- 合成材料制造与销售（不含危险化学品）- 工程塑料及合成树脂研发生产- 高性能纤维及复合材料、石墨碳素制品- 电子专用材料、生物基材料、玻璃纤维制品- 货物进出口与技术进出口业务

公司强调，本次经营范围调整不影响现有主营业务和发展战略，旨在通过产业链延伸增强综合竞争力。

公司章程重大修订：取消监事会制度 强化审计委员会职能

根据新《公司法》及配套规则要求，公司拟对《公司章程》进行系统性修订，核心变化包括：

公司治理结构调整

• 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接
• 审计委员会成员增至3名（含2名独立董事），由会计专业人士担任召集人
• 明确审计委员会负责财务信息审核、内外部审计监督、内控评估等关键职能

核心条款修订要点

修订内容修订前修订后公司存续期限三十年永久存续的股份有限公司法定代表人职责董事长担任董事长担任，辞任后30日内需确定新法定代表人股东会职权选举监事等取消监事选举，新增审计委员会相关授权股份回购情形6项情形新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款董事忠实义务常规规定新增对关联交易、同业竞争的具体约束

股东权利与决策机制优化

• 强化中小投资者保护，关联交易表决需单独计票
• 明确股东查阅会计账簿的程序与要求
• 完善控股股东行为规范，禁止占用公司资金或违规担保

配套制度体系升级：修订19项制度并新增3项核心规范

为配合治理结构调整，公司同步推进制度体系优化，涉及29项制度的修订、废止与制定：

制度名称处理方式需提交股东大会审议《股东会议事规则》修订《董事会议事规则》修订《关联交易决策制度》修订《对外担保管理制度》修订《重大交易决策制度》修订《独立董事工作制度》修订《对外投资管理制度》制定《会计师事务所选聘制度》制定《内部审计制度》修订《信息披露管理制度》修订

本次制度修订重点强化了审计委员会的监督职能，细化了关联交易、对外担保等重大事项的决策流程，新增《对外投资管理制度》等3项制度以填补治理空白。

后续安排

公司将于近期召开股东大会审议上述事项，股东大会具体召开时间将另行通知。本次治理结构调整完成后，公司将形成"董事会-审计委员会-经营管理层"的三级治理架构，进一步提升决策效率与监督效能。

惠柏新材表示，本次系列调整符合新《公司法》实施要求，有助于优化公司治理结构，为长期发展奠定制度基础。未来公司将聚焦新材料主业，通过技术创新与产业链整合，提升核心竞争力。

（数据来源：惠柏新材公告）

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