来源:新浪财经-鹰眼工作室
10月29日,梦百合家居科技股份有限公司(证券代码:603313,简称“梦百合”)发布第五届董事会第三次会议决议公告。会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等多项议案,其中拟使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为12个月。
董事会会议召开情况
公告显示,本次董事会会议通知于2025年10月27日以邮件形式送达全体董事及高级管理人员,会议于2025年10月29日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事长倪张根、董事吴晓红、董事张红建、独立董事戴力农因公务出差以通讯方式参会。会议由董事长倪张根主持,公司高级管理人员列席,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
多项议案获审议通过
审议通过2025年第三季度报告
会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》。据了解,该议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。审计委员会认为,公司2025年第三季度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了报告期内的财务状况和经营成果,报告编制符合法律法规、规范性文件、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。该议案表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司2025年第三季度报告的具体内容已登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
拟使用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金
为提高募集资金使用效率,缓解流动资金压力,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据议案,公司拟使用不超过人民币10,000万元(即1亿元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司表示,在使用期限内,将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
该议案已获公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并提交董事会审议,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。相关公告及广发证券出具的核查意见已登载于上海证券交易所网站。
备查文件
本次董事会会议的备查文件包括公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议及第五届董事会第三次会议决议。
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